Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 14, 2012

证券代码： 300307 证券简称：慈星股份 公告编号 :2012-008

宁波慈星股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和 本公司本 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司第一届监事会第六次会议，于 2012 年 5 月 12 日在公 司三楼会议室采用现场与通讯相结合的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》 的有关规定。

会议审议并表决通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》

公司本次用募集资金置换募投项目先期投入资金，内容和程序符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》及公 司《章程》等相关规定，有助于提高募集资金的使用效率。募集资金的使用与承 诺的募集资金投资项目相符，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。同意公司用募集资金 10,164.54 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

议案表决情况： 3 票赞成， 0 票发对， 0 票弃权。

二、 审议通过了《关于以部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》

公司本次使用部分超募资金 2400 万提前偿还银行贷款没有与募投项目的实 施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、

损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 — 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 超募资金使用（修订）》、《募集资金使用管理办法》及公司《章程》等相关规定，。 议案表决情况： 3 票赞成， 0 票发对， 0 票弃权。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司监事会

二零一二年五月一十四日