NICE Infra Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

NICE인프라/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 새창로 7(도화동, SNU장학빌딩), 11층 NICE인프라 N-Lounge
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액은 140원)	-
제2호 의안	정관 변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 이현석 재선임의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 백승엽 재선임의 건	-
제3-3 호 의안	기타비상무이사 김광철 선임의 건	-
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상철 선임의 건	-
제5호 의안	내규 개정의 건	-
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현석	1970-02	2	재선임	- 서울대학교 국제경제학 학사 - 2008.12~2010.11 : ㈜한국신용정보 경영관리본부장 - 2010.12~2012.10 : ㈜NICE평가정보 경영관리본부장 - 2012.11~2014.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실장 - 2015.01~2020.05 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장 - 2020.06~2023.12 : ㈜NICE홀딩스 대표이사 - 2024.01~ : (現) NICE인프라㈜ 대표이사
백승엽	1970-05	2	재선임	- 성균관대학교 법학 박사 - 2012.11~2013.07 : ㈜NICE홀딩스 그룹HR실장 - 2013.08~2019.12 : ㈜NICE홀딩스 경영관리실장 - 2020.01~2020.12 : ㈜NICE홀딩스 감사본부장 - 2021.01~2024.12 : NICE인프라㈜ 경영관리본부장 - 2025.01~ : (現) NICE인프라㈜ 모빌리티사업본부장
김광철	1973-03	2	신규선임	- 연세대학교 경영학 학사 - 1999.07~2003.07 : 삼일회계법인 - 2004.01~2006.09 : NICE신용평가㈜ 기업평가1실 수석연구원 - 2006.10~2010.10 : NICE신용평가㈜ 기획실 연구위원 - 2010.11~2019.03 : ㈜NICE홀딩스 전략기획실장 - 2019.04~2023.12 : NICE정보통신㈜ 마케팅본부장 - 2024.01~2025.09 : NICE페이먼츠㈜ 대표이사 - 2025.10~ : (現) ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상철	1966-04	2	신규선임	- 2009.12 ~ 2010.11 : 우리은행 검사실 수석부부장(검사역) - 2010.12 ~ 2011.11 : 우리은행 검사실 부장대우(검사역) - 2011.12 ~ 2012.11 : 우리은행 강남역지점 지점장 - 2012.12 ~ 2014.11 : 우리은행 인재개발부 부장 - 2014.12 ~ 2018.10 : 우리은행 서여의도금융센터 금융센터장 - 2018.11 ~ 2019.11 : 우리은행 경기중부영업본부 영업본부장 - 2019.12 ~ 2020.06 : 우리은행 본점영업부 영업본부장 - 2020.07 ~ 2022.01 : 우리은행 검사실 본부장 - 2022.02 ~ 2022.06 : 우리은행 경북지역총괄본부 지역그룹장 - 2022.07 ~ 2023.03 : 우리은행 대구경북지역총괄본부 지역그룹장 - 2023.04 ~ 2024.03 : 우리카드 준법감시인 상무 - 2024.04 ~ 2025.03 : 우리카드 준법감시인 전무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상철	1966-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2009.12 ~ 2010.11 : 우리은행 검사실 수석부부장(검사역) - 2010.12 ~ 2011.11 : 우리은행 검사실 부장대우(검사역) - 2011.12 ~ 2012.11 : 우리은행 강남역지점 지점장 - 2012.12 ~ 2014.11 : 우리은행 인재개발부 부장 - 2014.12 ~ 2018.10 : 우리은행 서여의도금융센터 금융센터장 - 2018.11 ~ 2019.11 : 우리은행 경기중부영업본부 영업본부장 - 2019.12 ~ 2020.06 : 우리은행 본점영업부 영업본부장 - 2020.07 ~ 2022.01 : 우리은행 검사실 본부장 - 2022.02 ~ 2022.06 : 우리은행 경북지역총괄본부 지역그룹장 - 2022.07 ~ 2023.03 : 우리은행 대구경북지역총괄본부 지역그룹장 - 2023.04 ~ 2024.03 : 우리카드 준법감시인 상무 - 2024.04 ~ 2025.03 : 우리카드 준법감시인 전무