NICE INFORMATION & TELECOMMUNICATION INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

나이스정보통신/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하2층 CONFERENCE HALL
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제38기 정기주주총회 보고사항 - 제1호 보고: 감사위원회 감사보고 - 제2호 보고: 회사의 영업보고 - 제3호 보고: 내부회계 관리제도 운용실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인 및 현금 배당 계획의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 개정의 건	-
3	제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 개정의건	-
4	제4호 의안: 이사 선임의 건	-
4-1	제4-1호 사내이사 김승현(재선임)	-
4-2	제4-2호 사내이사 조인혜(재선임)	-
4-3	제4-3호 기타비상무이사 조대민(재선임)	-
5	제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
5-1	제5-1호 사외이사인 감사위원 김진철(신규선임)	-
6	제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승현	1968-12	2	재선임	- 중앙대학교 경제학과 학사 - 前 나이스정보통신 마케팅본부장 - 前 KIS정보통신 대표이사 - 現 나이스정보통신 대표이사
조인헤	1978-08	2	재선임	- 고려대학교 경영학과 학사 - 공인회계사 - 前 나이스페이먼츠 기획관리본부장 - 現 나이스정보통신 기획관리본부장 - 現 씨유엔, 나이스파크둔산, 나이스디더블유알 기타비상무이사
조대민	1971-04	2	재선임	- 서울대학교 법학과 학사 - 前 나이스정보통신 기획관리본부장 - 前 나이스인프라 대표이사 - 前 나이스홀딩스 전략기획본부장 - 現 나이스홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진철	1964-11	2	신규선임	- 前비씨카드(주) 마케팅부문장 - 前코나아이(주) 결제사업부문장 - 前오픈메이트(주) 경영지원부문장 - 現 홍익여행사 집행임원	홍익여행사(집행임원)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진철	1964-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前비씨카드(주) 마케팅부문장 - 前코나아이(주) 결제사업부문장 - 前오픈메이트(주) 경영지원부문장 - 現 홍익여행사 집행임원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	43. 디지털자산의 보관ㆍ관리 및 이전 서비스업 44. 디지털자산을 활용한 지급결제, 송금, 결제정보 중계 및 정산 서비스업 45. 디지털자산과 법정통화 간의 교환, 정산 및 그 중개ㆍ대행 서비스업 46. 디지털자산 관련 플랫폼, 시스템, 인프라, 소프트웨어 및 솔루션 개발ㆍ운영ㆍ제공업		디지털자산 관련 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-