NICE Information Service Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

NICE평가정보/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-23
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원선임: 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 및 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 금번 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※ 관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제42기(2025.1.1~ 2025.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건	-
2	제2호 의안: 이사 선임의 건	제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 신희부) 제2-1-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김종윤) 제2-1-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 정선동) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 신종철) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 김상원)
3	제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 김용덕)	-
4	제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 성재호)	-
5	제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김상원)	-
6	제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억)	-
7	제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	-
8	제8호 의안: 정관 변경의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희부	1966-12	2	재선임	안진회계법인 공인회계사 한국신용정보 CB사업본부장 NICE평가정보 CB부문장 NICE평가정보 대표이사 (현) NICE평가정보 부회장
김종윤	1970-09	2	재선임	NICE평가정보 CB사업1본부장 NICE평가정보 정보업본부장 NICE평가정보 기업부문장 겸 사업기획단장 (현) NICE평가정보 대표이사
정선동	1973-02	2	재선임	NICE평가정보 ISC사업본부장 NICE지니데이타 대표이사 (현) NICE평가정보 정보사업그룹장
신종철	1973-04	2	재선임	하나은행 NICE홀딩스 정도경영실장 (현) NICE홀딩스 경영기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용덕	1950-10	1	재선임	제6대 금융감독위원장 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프 사외이사	-
성재호	1960-03	1	재선임	국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 NICE홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 (현) 성균관대학교 미래정책대학원 원장 (현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수	롯데손해보험(사외이사)
김상원	1964-03	1	신규선임	삼일회계법인 회계사 신용관리기금 금융감독원 부산지원장 금융감독원 회계제도실장 금융감독원 회계조사국장 금융감독원 회계심사국장 금융감독원 감독총괄국 검사지원관 삼일회계법인 전문위원 (현) 삼덕회계법인 회계사	한국캐피탈(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용덕	1950-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	제6대 금융감독위원장 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프 사외이사
성재호	1960-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 NICE홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 (현) 성균관대학교 미래정책대학원 원장 (현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수 (현) 롯데손해보험 사외이사
김상원	1964-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인 회계사 신용관리기금 금융감독원 부산지원장 금융감독원 회계제도실장 금융감독원 회계조사국장 금융감독원 회계심사국장 금융감독원 감독총괄국 검사지원관 삼일회계법인 전문위원 (현) 삼덕회계법인 회계사 (현) 한국캐피탈 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
금융상품의 판매대리, 중개	금융상품의 판매대리·중개	법률에서 정의된 용어로 수정