NICE Information Service Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

NICE평가정보/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 410원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신희부) 제2-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정선동) 제2-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김종윤) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 신종철) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 성재호) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 성재호) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 금번 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희부	1966-12	2	재선임	안진회계법인 공인회계사 한국신용정보(주) CB사업본부장 NICE평가정보 CB부문장 NICE평가정보 대표이사(현)
정선동	1973-02	2	신규선임	NICE평가정보 ISC 사업본부 본부장 NICE지니데이타(주) 대표이사 NICE평가정보 CB부문장(현)
김종윤	1970-09	2	신규선임	NICE평가정보 CB사업1본부 본부장 NICE평가정보 정보사업본부 본부장 NICE평가정보 기업부문장 겸 사업기획단장(현)
신종철	1973-04	2	신규선임	하나은행 NICE홀딩스 정도경영실 실장 NICE홀딩스 경영기획본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재일	1963-01	1	재선임	안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현)	대주회계법인 부대표
김용덕	1950-10	1	재선임	제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장	신한라이프생명보험 사외이사
성재호	1960-03	1	신규선임	국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 성균관대학교 미래정책대학원 원장(현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재일	1963-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현)
김용덕	1950-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장
성재호	1960-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 성균관대학교 미래정책대학원 원장(현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-