NICE Information Service Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 3, 2022

NICE평가정보/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하 2층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건    제1호 의안 : 제38기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 330원/주)    제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건          제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건                       (후보자 : 신희부)        제2-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건                       (후보자 : 오규근)        제2-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건                       (후보자 : 박병수)      제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건        제2-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건                       (후보자 : 김용덕)        제2-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건                       (후보자 : 김일환)    제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                       (후보자 : 이재일)    제4호 의안 : 감사위원 선임의 건        제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건                       (후보자 : 김용덕)        제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건                       (후보자 : 김일환)    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희부	1966-12	2	재선임	안진회계법인 공인회계사 한국신용정보(주) CB사업본부장 NICE평가정보 CB부문장 NICE평가정보 대표이사(현)
오규근	1966-06	2	재선임	(주)쌍용 NICE평가정보 CB사업1실장 NICE평가정보 CB부문장(현)
박병수	1966-05	2	재선임	금융감독원 바젤전담팀장 삼일PWC컨설팅 전무 NICE평가정보 기업부문장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용덕	1950-10	1	재선임	관세청장 건설교통부차관 금융감독위원장, 금융감독원장 손해보험협회 회장	-
김일환	1965-12	1	재선임	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)	-
이재일	1963-01	1	재선임	안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장 한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용덕	1950-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	관세청장 건설교통부차관 금융감독위원장, 금융감독원장 손해보험협회 회장
김일환	1965-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
이재일	1963-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장 한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 본인신용정보관리업 - 대출의 중개 및 주선 - 대부중개업 - 클라우드컴퓨팅서비스 제공		사업 범위 확대를 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
금융상품의 판매대리, 중개, 자문	금융상품의 판매대리, 중개	금융소비자보호법상 금융상품 판매대리중개업자는 금융상품자문업이 불가하므로 사업목적에서 삭제함
사업목적 삭제	-		-