NICE Information Service Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

NICE평가정보/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하 2층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		□보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 □부의안건  제1호 의안: 제35기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (※보통주 1주당 예정배당금 : 190원)  제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건                 (후보자: 심의영, 조성태)   제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건                 (후보자: 원중희, 하위진, 김일환)   제2-3호 의안: 기타 비상무이사 선임의 건                 (후보자: 이현석)  제3호 의안: 감사위원 선임의 건                 (후보자: 원중희, 하위진, 김일환)  제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안: 정관 일부 변경의 건  제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심의영	1955-06	2	재선임	한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사(현)
조성태	1965-05	2	재선임	현대투신증권 한국신용정보 IT개발실장 NICE디앤비 전략사업본부장 NICE평가정보 기업정보부문장(현)
이현석	1970-02	2	신규선임	한국신용정보 기획실장 NICE평가정보 경영관리본부장 NICE홀딩스 COO(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원중희	1958-12	1	재선임	재정경제부 감사담당관실 서기관 금융위원회 규제개혁법무담당관 금융결제원 감사 BNK투자증권 감사 BGC캐피탈마켓외국환중개(현)	BGC캐피탈마켓외국환중개(전무, 집행위원)
하위진	1953-11	1	재선임	금융감독원 조사1실장 한화증권 감사	-
김일환	1965-12	1	재선임	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원중희	1958-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	재정경제부 감사담당관실 서기관 금융위원회 규제개혁법무담당관 금융결제원 감사 BNK투자증권 감사 BGC캐피탈마켓외국환중개(현)
하위진	1953-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	금융감독원 조사1실장 한화증권 감사
김일환	1965-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)