Nice Footwear — AGM Information 2016

Mar 11, 2016

Informazione Regolamentata n. 0809-12-2016		Data/Ora Ricezione 11 Marzo 2016 15:09:47	MTA - Star
Societa'	:	NICE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	70608
Nome utilizzatore	:	NICEN03 - Biasini
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	11 Marzo 2016 15:09:47
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	11 Marzo 2016 15:24:47
Oggetto	:	Estratto di La Repubblica
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Nice S.p.A. Capitale sociale Euro 11.600.000,00 i.v. Sede Sociale in Oderzo, Fraz. Rustignè (TV), Via Pezza Alta 13 C.F. / Reg. Impr. di Treviso n. 02717060277

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 125-bis, primo comma, D. Lgs. 58/1998

Si fa riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Nice S.p.A., convocata con avviso pubblicato in data 11 marzo 2016, presso la sede sociale in Oderzo (TV), via Callalta 1, per il giorno 22 aprile 2016, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il 26 aprile 2016, stessi ora e luogo.

Al riguardo, alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 11 marzo 2016, si rende noto che la suddetta assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 24 aprile 2015, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale di Nice S.p.A., nonché ogni informazione riguardante modalità e termini per:

• l'esercizio del diritto di presentare proposte di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;

• l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea;

• l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche per delega (si ricorda che la record date è il 13 aprile 2016);

• i requisiti, le modalità e i termini per il deposito delle liste di candidati ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

• la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;

• gli aspetti organizzativi dell'assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo, in versione integrale, è stato pubblicato ed è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.niceforyou.com, nella sezione Investor Relations - Corporate Governance - Assemblee al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis, primo comma, del D. Lgs. n. 58/98, sul quotidiano "La Repubblica" del 12 marzo 2016.

Oderzo, 12 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lauro Buoro