NIBEC CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

나이벡/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	53,080		- 매출액
- 부채총계	21,241		- 영업이익	-3,012
- 자본금	4,951		- 당기순이익	-3,638
- 자본총계	31,839		*주당순이익(원)	-367
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 기타비상무이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 이원복 선임의 건 \=> 원안대로 승인    제3-2호 의안 : 기타비상무 이사 김사성 선임의 건 \=> 원안대로 승인    제3-3호 의안 : 기타비상무 이사 조원희 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원미만인 벤처기업으로 상법 제542조의8 ①에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김사성	1966-04	3	신규선임	2009.1~2020.3 서린회계법인 대표 2020.4~현재   다산회계법인 본부장
조원희	1970-01	3	신규선임	2000~2017  법무법인 태평양 변호사 2019~현재  대한변협 중소벤처기업법 포럼 이사 2019~현재  한국연구소기술이전협회 자문위원 2020~현재  정보통신과학기술부 고문변호사 2020~현재  한국제약바이오협회            글로벌협력위원회 정책자문위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원복	1970-10	3	신규선임	2001.3 ~ 2012.2 김앤장 법률사무소 변호사 2014.8 ~ 현재 이화여대 법학전문대학원 교수	루닛(감사)