NHN KCP Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

NHN한국사이버결제/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로33길 28, 지하1층 대회의실 (구로동, 우림이-비즈센터1차)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 (1주당 230원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명)   제2-1호 의안: 사내이사 박준석 선임의 건   제2-2호 의안: 사내이사 정승규 선임의 건   제2-3호 의안: 사외이사 조창환 선임의 건   제2-4호 의안: 사외이사 이광준 선임의 건   제2-5호 의안: 사외이사 최정민 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   제3-1호 의안: 감사위원회 위원 조창환 선임의 건   제3-2호 의안: 감사위원회 위원 이광준 선임의 건   제3-3호 의안: 감사위원회 위원 최정민 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-01-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준석	1969-03	3년	재선임	인하대 산업공학과 졸업 KAIST 최고컨설턴트 과정 LG소프트 한국사이버페이먼트(주)이사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사
정승규	1970-11	3년	재선임	서울대 농화학과 졸업 KDI School MBA LG-EDS 시스템 한국사이버페이먼트(주)이사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조창환	1969-04	3년	신규선임	University of Texas at Austin(Ph.D) 광고학 박사 미국 University of Florida 광고학과 교수 현) 연세대학교 언론홍보대학원 원장 연세대학교 언론홍보영상학부 교수	(주)나스미디어 사외이사/감사위원회 위원
이광준	1973-01	3년	신규선임	서울대학교 공법학과 졸업 제30기 사법연수원 수료 법무법인 충정 파트너변호사 현) 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사	법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
최정민	1974-03	3년	신규선임	홍익대학교 무역학과 졸업 안진회계법인 매니저 진성회계법인 이사 현) (주)레인보우8 상무이사	(주)레인보우8 상무이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조창환	1969-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	University of Texas at Austin(Ph.D) 광고학 박사 미국 University of Florida 광고학과 교수 현) 연세대학교 언론홍보대학원 원장 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
이광준	1973-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 공법학과 졸업 제30기 사법연수원 수료 법무법인 충정 파트너변호사 현) 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
최정민	1974-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	홍익대학교 무역학과 졸업 안진회계법인 매니저 진성회계법인 이사 현) (주)레인보우8 상무이사