NHN KCP Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

NHN한국사이버결제/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로33길 28, 지하1층 대회의실 (구로동, 우림이-비즈센터1차)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 주식배당(1주당 배당주식수 0.05주) - 현금배당(1주식 배당금 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-21 주식배당결정 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정