NFC Corporation — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

엔에프씨/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8 (주)엔에프씨 교육실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건       제1호 의안: 제9기(2020.01.01~2020.12.31)     연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서   (안) 포함) 승인의건         -현금배당: 1주당 보통주100원, 우선주100원        (최대주주와 특수관계자 2인 제외)       제2호 의안: 정관일부변경의 건        (관계법령 개정반영, 조문 정비)       제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사2명)    제3-1호 의안: 사내이사 유우영 선임의 건    제3-2호 의안: 사내이사 강윤희 선임의 건   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유우영	1967-10	3	재선임	현) (주)엔에프씨 대표이사
강윤희	1963-06	3	재선임	현) (주)엔에프씨 전무이사