Nexwise Intelligence China Limited — Board/Management Information 2024

Feb 6, 2024

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-005

杰创智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举， 并于2024 年2 月6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名孙 超先生、龙飞先生、谢皑霞女士、朱勇杰先生、陈小跃先生、李卓屏女士、彭和 平先生、卢树华先生、赵汉根先生9 人为第四届董事会董事候选人。其中彭和平 先生、卢树华先生、赵汉根先生为独立董事候选人，三人均已取得独立董事任职 资格证书，卢树华先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（上述候选人简历详见第三届董事会 第二十一次会议决议公告）

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述董事候选人需提交公司2024 年 第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司第四届董 事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次换届后，刘桂雄先生将不再担任公司独立董事职务及专门委员会职务， 且不担任公司其他职务，截至本公告日，刘桂雄先生未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。刘桂雄先生任职期间勤勉尽责，为公司发展作出重

要贡献，公司对此表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会 董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会 2024 年2 月7 日