Nexwise Intelligence China Limited — Board/Management Information 2023

Apr 24, 2023

杰创智能科技股份有限公司 独立董事述职报告（刘桂雄）

各位股东及股东代表：

本人刘桂雄作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，在2022 年度工作中，忠实履行独立董事 的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。

现将2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况

（一）参加会议情况

2022 年度，公司召开董事会会议9 次，股东大会6 次，本人没有出现连续 两次未亲自出席会议的情况，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本着勤 勉尽责的态度，本人在会议召开前认真阅读董事会会议资料，在会议期间参与议 案的讨论，在和公司管理层保持充分沟通的基础上，独立、谨慎、客观地行使表 决权。2022 年度，对出席的董事会的全部议案均投赞成票，没有反对和弃权的 情况发生。

（二）发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报 告期内，本人发表同意独立意见的事项如下所示：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2022.2.25	第三届董事会第 七次会议	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2	2022.4.27	第三届董事会第 九次会议	《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》
			《关于董事及高级管理人员2022 年度薪酬的议 案》
			《关于续聘公司2022 年度会计师事务所的议案》
			《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》

			《关于2021 年度计提信用减值损失及资产减值 损失的议案》
			《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审核报告的议案》
			《关于2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
3	2022.6.1	第三届董事会第 十次会议	《关于聘任公司副总经理暨变更公司董事会秘书 的议案》
			《关于增补非独立董事的议案》
			《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》
			《关于关联方为公司综合授信额度提供担保的议 案》
4	2022.7.20	第三届董事会第 十一次会议	《关于调整独立董事薪酬的议案》
5	2022.8.15	第三届董事会第 十二次会议	《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》
6	2022.9.30	第三届董事会第 十三次会议	《关于部分闲置房产变更为投资性房地产的议 案》

报告期内，本人发表同意事前认可意见的事项主要有：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2022.4.27	第三届董事会第 九次会议	《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议 案》

二、董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会提名委员会委员、战略委员会委 员和薪酬与考核委员会召集人，严格按照有关法律法规、公司章程及制度的要求， 履行了相应职责：

本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《董 事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人 员的履职、任职资格情况，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建 议，供董事会决策参考，积极促进核心团队建设，履行了提名委员会委员的职责。

本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《董 事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，紧密关注涉及公司行业的发展政 策变动情况，关注公司经营状况，基于公司实际情况提出意见及建议，供董事会 决策参考，积极促进核心团队建设，推动公司稳健发展。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《独立董事工作制

度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持薪酬与考核 委员会日常工作，组织召开委员会会议，对董事及高级管理人员的薪酬制度进行 了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核。

三、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人在报告期内多次到公司进行现场考察，深入了解公 司的经营管理情况、内部控制等制度的建立和执行情况、股东大会以及董事会决 议的执行情况、财务管理情况等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状 况和规范运作等方面的汇报，通过多种方式加强与公司董事、监事、高级管理人 员及相关人员沟通和交流，及时了解公司重大事项的进展情况并掌握公司的经营 动态。除此之外，本人对媒体、网络等媒介关于公司的信息的传播保持了高度的 敏感性，通过多种渠道时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。整体而言， 本人在报告期内积极、勤勉、全面的履行了独立董事的监督、建议等职责，为公 司的持续健康发展贡献了自己的最大努力。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

1、勤勉尽职地履行独立董事的职责。报告期内本人充分运用自己的专业知 识和经验对所审议的各项公司事务进行客观、公正的判断并独立、审慎的对相关 事项进行表决，对公司定期报告、利润分配预案、项目投资等重大事项发表了事 前许可和独立意见，促进了相关事项决策的科学性和客观性，切实维护公司和股 东的合法权益。

2、高度关注公司信息披露。报告期内，本人积极了解并学习与上市公司信 息披露相关的法律法规等规范性文件以及公司相关管理制度，高度关注公司信息 披露的合规性、全面性和及时性，不断督促公司严格按照相关要求完善并有效实 施信息披露相关的各项管理制度。除事前审核外，对公司已经披露的公告进行及 时查阅，高度关注信息披露的质量，确保公司信息真实、准确、及时、完整的进 行披露。

3、加强自身学习，提高履职能力。报告期内本人自觉了解公司主营业务行 业发展情况和履职所需的各种专业知识，积极参加中国证监会、深圳证券交易所 组织的相关培训。认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深 对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者特别是社会公众股东合

法权益的保护意识和能力。

五、其他工作情况

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项 的决策，为公司的蓬勃发展建言献策。2023 年，本人将继续秉承诚信、忠实、 勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，履行独立董事义务，切实发挥独立董事 的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

• 特此报告。

（此页无正文，为《杰创智能科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》 之签署页）

独立董事：_____

刘桂雄 2023 年 4 月 24 日