NEXUS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

넥써쓰/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원타워 3층 Hall A
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제12기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
4	주식매수선택권 부여의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	임원 퇴직금 규정 개정의 건	-
7	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의	-