NEXUS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

넥써쓰/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 내곡로 131, 판교테크원타워 3층 타운홀 Hall A
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 박장호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 주홍빈 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 지창훈 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 Soojin Choung 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사선임 세부내역 중 주요경력에 대한 사항은 당사 정기주주총회일을 기준으로 기재하였습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박장호	1966-08	3	신규선임	前 삼정KPMG고문 現 서울대 행정대학원 국제개발협력평가센터 연구위원 現 법무법인 화우 고문	해당사항 없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주홍빈	1974-04	3	신규선임	前 ㈜위메이드맥스 사외이사 現 한울회계법인 파트너	해당사항 없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지창훈	1974-08	3	신규선임	前 ㈜위메이드플레이 사외이사 現 신우회계법인 이사	신우회계법인(이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Soojin Choung	1973-01	3	신규선임	現 Witness Creative Partners Inc. CEO	Witness Creative Partners Inc. CEO