NEXUS Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

액션스퀘어/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	AM 09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 회의실 M1
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호 의안 제7기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 이사 선임의 건 (사외이사 김진욱)   제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건   제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-□비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소 등의 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진욱	1973-10	3	신규선임	UNISYS 한국법인 한신전선㈜ 경영기획실장 現 한신전선㈜ 대표이사	한신전선㈜ 대표이사