Nextchip Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

넥스트칩/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-02-28
시간	10시 00분
2. 장소		주식회사 넥스트칩 본사 회의실 경기도 성남시 분당구 판교역로 230, 삼환하이펙스B동 10층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 유영준 사내이사 신규 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영준	1976-08	3년	신규선임	- (주)태코산업 - 매크로영상기술(주) - (주)앤씨앤 - 現, (주)넥스트칩 전장사업부장