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Mar 10, 2022

NEW/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		aT센터 4층 창조룸1 (서울 서초구 강남대로27)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영 실태보고 3) 영업보고 나. 부의안건     제1호 의안: 제 14기(2021.01.01~2021.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함)및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안: 정관 변경의 건     제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사 유제천 선임의 건      제3-2호 의안: 사내이사 한태문 선임의 건      제3-3호 의안: 사내이사 김재민 선임의 건      제3-4호 의안: 사외이사 김준형 선임의 건     제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 김태우 선임의 건     제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건      제5-1호 의안: 감사위원 후보자                    김준형 선임의 건     제6호 의안: 이사의 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는 전자투표제도와 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.    가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com    나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일                             (주주총회 전일까지 10일간, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)    다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는        전자위임장 수여        (주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등) 2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 입장 전 디지털 체온계를 통해 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 일시, 장소 등 세부변경이 있는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.   마지막으로 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위해서 주주님들께서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유제천	1966-05	3년	재선임	1999~2011 : 메가박스 경영지원 상무 2013~2020 : NEW 부사장 2021~현재 : NEW 사장
한태문	1980-03	3년	신규선임	2011~2014 : 휴맥스 세무 2014~2021 : NEW 경영지원부 재경팀 부장 2021~현재 : NEW 경영지원부 재경팀 이사
김재민	1976-02	3년	신규선임	2008~2013 : NEW 배급 2017~현재 : (주)콘텐츠판다 부문대표 2020~현재 : NEW 영화사업부 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준형	1976-05	3년	신규선임	2006~2016 : 삼성회계법인 금융사업본부 2016~2019 : GE Power Finance Manager 2019~현재 : 정인회계법인 금융본부 이사	정인회계법인 이사
김태우	1975-04	3년	신규선임	2005~2018 : 안진회계법인 감사본부 2018~현재 : 삼화회계법인 감사본부 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준형	1976-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2006~2016 : 삼성회계법인 금융사업본부 2016~2019 : GE Power Finance Manager 2019~현재 : 정인회계법인 금융본부 이사
김태우	1975-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2005~2018 : 안진회계법인 감사본부 2018~현재 : 삼화회계법인 감사본부 이사