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Mar 10, 2020

NEW/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 09시
2. 장소		한국교원단체총연합회 2층 단재홀 (서울특별시 서초구 태봉로 114)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 내부회계관리제도 운영 실태보고     3) 영업보고 나. 부의안건     제1호 의안:제12기(2019.01.01~2019.12.31)재                  무제표(이익잉여금 처분 계산서 포                 함) 및 연결재무제표 승인의 건          제2호 의안:이사 선임의 건      제2-1호 의안:사내이사 임재환 선임의 건      제2-2호 의안:기타비상무이사 안병걸 선임의건          제3호 의안: 감사위원회 선임의 건      제3-1호 의안:감사위원 후보자 안병걸 선임의                    건          제4호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주총회 집중일 개최 사유 - 주주총회 개최일 : 2020년 03월 25일 - 주주총회 집중일 개최사유 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,외부감사인의 감사보고서 제출일정 및 경영진들의 일정과 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는 전자투표제도와 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.   가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 :       미래에셋대우 전자투표시스템(https://v.miraeassetdaewoo.com)   나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 15일 ~ 2020년 03월 24일       (주주총회 전일까지 10일간, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자             위임장 수여       (주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 공인인증서, 전             자거래 범용 공인인증서) 3. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 입장 전 디지털 체온계를 통해 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 마지막으로 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위해서 주주님들께서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임재환	1972-10	3년	재선임	2010~2013년 : 메가박스 관리팀 부장 2013~2017년 : NEW 경영지원 본부장 2017~현재   : NEW 경영지원 재경부문 임원
안병걸	1967-04	3년	재선임	2011~2014년 : 법무법인 장백 소속 변호사 2014~2018년 : 법무법인 오현 소속 변호사 2018~현재   : 법무법인 하온 대표 변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안병걸	1967-04	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	2011~2014년 : 법무법인 장백 소                속 변호사 2014~2018년 : 법무법인 오현 소                속 변호사 2018~현재   : 법무법인 하온 대                표 변호사