NEXON Games Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 3, 2022

넷게임즈/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층 (에스앤아이강남빌딩 강당)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 강인수 재선임의 건     제3-2호 : 사내이사 이정헌 신규선임의 건     제3-3호 : 사내이사 신지환 신규선임의 건     제3-4호 : 사내이사 김명현 신규선임의 건     제3-5호 : 사외이사 이남주 신규선임의 건 제4호 의안 : 비상근감사 상근 전환의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 의거하여 제7기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강인수	1973-04	3	재선임	㈜넥슨코리아 지원본부장 ㈜넥슨커뮤니케이션즈 대표이사 ㈜엔미디어플랫폼 대표이사 現)㈜넷게임즈 CFO
이정헌	1979-03	3	신규선임	㈜네오플 피파실 실장 ㈜넥슨코리아 사업본부 본부장 ㈜넥슨코리아 사업총괄 부사장 現)㈜넥슨코리아 대표이사
신지환	1973-07	3	신규선임	㈜넥슨 일본법인 관리회계실장 ㈜엔도어즈 대표이사 現)넥슨지티㈜ 대표이사 現)㈜중앙판교개발 대표이사
김명현	1981-02	3	신규선임	넥슨지티㈜개발실장 ㈜네오플 대표이사 現)넥슨지티㈜ 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이남주	1975-04	3	신규선임	법무법인(유) 세종 공인회계사 회계법인 세종 공인회계사 現)법무법인(유) 세종 선임 공인회계사	-