Nexi — Remuneration Information 2020

Apr 3, 2020

Relazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art.123ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 84quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria convocata per il 5 maggio 2020 è chiamata a deliberare la presente proposta inerente la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla Remunerazione"), redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'art. 84-quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti").

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. (la "Società") ha approvato la Relazione sulla Remunerazione nella seduta del 6 marzo 2020, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, la quale sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.nexi.it, sezione Investors/Assemblee Azionisti/2020), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Si rammenta che, come meglio illustrato nella Relazione sulla Remunerazione, essa è strutturata in due Sezioni ("Sezione I" e "Sezione II"): tali Sezioni sono precedute da una breve descrizione della Società e da una scheda di sintesi dei principali elementi retributivi previsti per l'Amministratore Delegato/Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche, allo scopo di fornire al mercato e agli investitori un quadro d'insieme di immediata lettura.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti, in relazione alla Relazione sulla Remunerazione, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Nexi S.p.A.:

• esaminata la Relazione sulla Remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
• esaminata e discussa, in particolare, la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF e relativa: (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento agli esercizi 2020, 2021 e 2022; e (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
• considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante circa la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione,

DELIBERA

• 1. di approvare la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF;
• 2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con possibilità di subdelega, per l'attuazione della politica di remunerazione di cui alla predetta "Sezione I".

Signori Azionisti, in relazione alla Relazione sulla Remunerazione, se d'accordo, Vi invitiamo inoltre ad approvare la seguente deliberazione:

* * *

"L'Assemblea Ordinaria di Nexi S.p.A.:

• esaminata la Relazione sulla Remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
• esaminata e discussa, in particolare, la "Sezione II" della Relazione sulla Remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF, relativa all'informativa annuale circa l'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2019, inclusiva della rendicontazione dei compensi corrisposti relativi all'esercizio 2019;
• considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla menzionata "Sezione II" della Relazione sulla Remunerazione

DELIBERA

1. di prendere atto, in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, della "Sezione II" della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF.

Milano, 3 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Michaela Castelli