Nexi — AGM Information 2020

Apr 3, 2020

Relazione sul punto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016.

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria convocata per il 5 maggio 2020 è chiamata, a norma dell'art. 2364 del codice civile e degli artt. 9 e 26 dello Statuto della Società, ad approvare il progetto di bilancio di esercizio di Nexi S.p.A. (la "Società") relativo all'esercizio 2019, corredato delle relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale.

Il fascicolo relativo al bilancio d'esercizio, unitamente al fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e alla Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2019, predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.nexi.it, sezione Investors/Assemblee Azionisti/2020), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

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Il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia un utile del periodo pari a Euro 104,6 milioni, derivante principalmente dai dividendi incassati dalle società controllate per Euro 129,8 milioni e dalla plusvalenza relativa alla vendita di Oasi Diagram S.p.A. per Euro 109,4 milioni, il tutto al netto di interessi passivi per Euro 158,3 milioni e di altri costi per Euro 24,6 milioni, oltre che dall'effetto positivo delle imposte di periodo pari a Euro 44,2 milioni.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Nexi S.p.A.:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;

- preso atto della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2019 predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016,

DELIBERA

• - di approvare il Bilancio d'esercizio di Nexi S.p.A. al 31 dicembre 2019, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni;
• - di riportare interamente a nuovo l'utile d'esercizio, pari a Euro 104,6 milioni.

Milano, 3 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Michaela Castelli