AI assistant
New Tech Capital S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022
Jun 1, 2022
5729_rns_2022-06-01_67c12728-85a3-40bc-bbb1-aeff011a9223.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
miejscowość, data
_________________
Pełnomocnictwo
| Niniejszym oświadczam, że ja |
______ | (imię i nazwisko) |
||
|---|---|---|---|---|
| legitymująca/y się dokumentem |
tożsamości | (seria | i numer |
dokumentu) |
| nr_________, | PESEL | _______ | ||
| działając w imieniu własnym/ _______ (nazwa | ||||
| osoby prawnej) |
adres | zamieszkania/siedziby | ||
| __________ | nr | telefonu | ||
| ________ adres poczty |
elektronicznej | ______ | ||
| niniejszym udzielam/y Pani/Panu ___________ | ||||
| (imię i nazwisko) legitymującemu/ej |
się dokumentem |
tożsamości | (seria i numer |
|
| dokumentu) nr |
_______ | adres | zamieszkania | |
| _______ | nr | |||
| telefon________ | adres | poczty | elektronicznej | |
| ____ pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa | ||||
| głosu z posiadanych przeze mnie / przez __________ | ||||
| (nazwa osoby prawnej) ____ (liczba) akcji spółki New Tech Venture | S.A. | |||
| uprawniających do__ głosów na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym | Walnym | |||
| Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień_________. |
(czytelny podpis)
__________________________
dla reprezentanta osoby prawnej dodatkowo pełniona funkcja
Instrukcja głosowania przez pełnomocnika
1. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
2. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
3. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|---|---|---|---|
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|---|---|---|---|
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Nyznarowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|---|---|---|---|
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 17 w przedmiocie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 18 w sprawie zmiany w Statucie Spółki - zmiana siedziby Spółki:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 19 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 20 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
Dalsze/inne instrukcje:.................................
- Podjęcie uchwały nr 21 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.................................