NEW JCM GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Oct 13, 2012

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2012-083

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第二次会议于2012 年10 月12 日上午10 点整，在北京市海淀区农大南路 1 号院 2A 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2012 年10 月 8 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，董 事均现场出席此次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票 表决方式做出如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟以超 募资金增资新赛浦全资子公司的议案》。

为进一步满足新赛浦业务规模扩大对资金的需求，降低财务成本，确保生产 经营的顺利进行，本公司拟以超募资金对新赛浦增资 5,200 万元，其中补充流动 资金 3,300 万元，补充一期厂房建设资金 1,900 万元。本次增资完成后，新赛浦 注册资本变更为 6,400 万元。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司 拟以超募资金增资新赛浦全资子公司的公告》、《恒泰艾普石油天然气技术服务股 份有限公司独立董事对公司拟使用超募资金增资全资子公司的独立意见》及《中 信证券股份有限公司关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司超募资金 使用计划之专项意见》。

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2012年10月12日