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Mar 29, 2021

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2021-020

新华都购物广场股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次 （临时）会议审议通过，公司决定于2021年4月14日在福建省福州市鼓楼区五四 路162号新华都大厦北楼7层公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。会议有 关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年4月14日（星期三）14：30；

网络投票时间：2021年4月14日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月 14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2021年4月14日上午9:15至2021年4月14日下午 3:00。

• 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、会议的股权登记日：2021 年4 月6 日（星期二）。

• 7、出席对象：

• （1）截至2021 年4 月6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可

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书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网 络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7 层

• 公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司“领航员计划（二期）” 股权激励计划（草案）及其摘

• 要的议案》；

• 2、审议《关于公司“领航员计划（二期）” 股权激励计划实施考核管理办

• 法的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》；

4、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；

5、逐项审议《关于公司2021 年度非公开发行A 股股票方案的议案》；

• 5.01 发行方式和发行时间

• 5.02 发行股票的种类

• 5.03 发行股票的每股面值

• 5.04 发行价格及定价原则

5.05 发行股票的数量

• 5.06 限售期

• 5.07 募集资金投向

• 5.08 本次非公开发行是否构成关联交易

• 5.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

• 5.10 本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化

• 5.11 本次非公开发行的审批程序

• 5.12 上市地点

• 5.13 决议有效期

• 6、审议《关于公司2021 年度非公开发行A 股股票预案的议案》；

• 7、审议《关于公司2021 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分

• 析报告的议案》；

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8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

9、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填 补措施的议案》；

10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非 公开发行A 股股票相关事宜的议案》；

11、审议《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

上述议案已经公司第五届董事会第七次（临时）会议和第五届监事会第七次 （临时）会议审议通过。具体详见同日《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案1-7、议案9-10以特别决议审议，需经出席本次股东大会的非关联 股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，其中议案5需逐项表决。 其余议案均以普通决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其 他股东）的表决单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司“领航员计划（二期）” 股权激励计 划（草案）及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司“领航员计划（二期）” 股权激励计 划实施考核管理办法的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议 案》	√

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5.00	《关于公司2021 年度非公开发行A 股股票方案 的议案》	√
5.01	发行方式和发行时间	√
5.02	发行股票的种类	√
5.03	发行股票的每股面值	√
5.04	发行价格及定价原则	√
5.05	发行股票的数量	√
5.06	限售期	√
5.07	募集资金投向	√
5.08	本次非公开发行是否构成关联交易	√
5.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案	√
5.10	本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化	√
5.11	本次非公开发行的审批程序	√
5.12	上市地点	√
5.13	决议有效期	√
6.00	《关于公司2021 年度非公开发行A 股股票预案 的议案》	√
7.00	《关于公司2021 年度非公开发行A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告的议案》	√
8.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于公司本次非公开发行A 股股票摊薄即期回 报的风险提示及填补措施的公告》	√
10.00	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权 人士全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜 的议案》	√
11.00	《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理 人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代 表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。

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（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代 理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和 代理人有效身份证办理登记手续。

• （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

• 2、登记时间：2021年4月7日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

• 3、登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7 层公司

• 董事会办公室。

• 4、会议联系方式：

电话：0591-87987972 传真：0591-87812085

邮编：350003 联系人：郭建生、杨秀芬

5、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第七次（临时）会议决议；

• 2、公司第五届监事会第七次（临时）会议决议。

新华都购物广场股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362264”，投票简称为“华都投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年4 月14 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年4 月14 日上午9：15（现场股 东大会召开当日），结束时间为2021 年4 月14 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份 有限公司2021 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议提案的表决 权：

权：
提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司“领航员计划（二期）” 股 权激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司“领航员计划（二期）” 股 权激励计划实施考核管理办法的议 案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票 条件的议案》	√
5.00	《关于公司2021 年度非公开发行A 股 股票方案的议案》	√
5.01	发行方式和发行时间	√
5.02	发行股票的种类	√
5.03	发行股票的每股面值	√
5.04	发行价格及定价原则	√
5.05	发行股票的数量	√
5.06	限售期	√
5.07	募集资金投向	√
5.08	本次非公开发行是否构成关联交易	√

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5.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的 处置方案	√
5.10	本次非公开发行不会导致公司控制权 发生变化	√
5.11	本次非公开发行的审批程序	√
5.12	上市地点	√
5.13	决议有效期	√
6.00	《关于公司2021 年度非公开发行A 股 股票预案的议案》	√
7.00	《关于公司2021 年度非公开发行A 股 股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案》	√
8.00	《关于前次募集资金使用情况报告的 议案》	√
9.00	《关于公司本次非公开发行A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补措施 的公告》	√
10.00	《关于提请股东大会授权公司董事会 及其授权人士全权办理本次非公开发 行A 股股票相关事宜的议案》	√
11.00	《公司未来三年（2021-2023 年）股东 回报规划》	√

注：请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表 明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无 效，按弃权处理。

本授权委托书有效期限自本通知披露之日起至本次股东大会结束之时止。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该 议案投票表决。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名： 委托人身份证号码(营业执照号码)： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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