New Hope Liuhe Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Feb 29, 2012

新希望六和股份有限公司

独立董事对公司签订日常关联交易框架协议

暨2012年度日常关联交易预计情况的独立意见

新希望六和股份有限公司五届董事会第十七次会议审议并通过 了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2012年度日常关联交易进行 预计的议案》。交易对方为新希望集团有限公司及其除本公司及本公 司控股子公司之外的控股子公司、青岛康地恩药业股份有限公司、青 岛蔚蓝生物集团有限公司、山东和实生物科技有限公司与上海六和勤 强食品有限公司；其中，新希望集团有限公司为本公司控股股东，其 它公司为本公司的关联法人，本次交易涉及关联交易。

我们作为新希望六和股份有限公司独立董事对上述交易发表意 见如下：

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事 会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

公司与上述各关联人的日常关联交易对公司经营是有利补充，交 易定价公允、合理，公司预测的2012年度日常关联交易金额符合公司 实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东 利益的情形，同意提交股东大会审议。

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（此页无正文，为《新希望六和股份有限公司独立董事对公司签 订日常关联交易框架协议暨2012年度日常关联交易预计情况的独立 意见》之签字页）

独立董事（签名）：

二〇一二年二月二十九日

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