Neusoft Corporation — Board/Management Information 2017

Jul 7, 2017

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-044

东软集团股份有限公司 八届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司八届四次董事会于2017 年7 月6 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会 会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名，会议的召 开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于调整银行借款利率的议案》：

于2017 年3 月29 日召开的公司七届三十六次董事会审议通过了《关于向银 行借款提供抵押的议案》，具体内容详见本公司于2017 年3 月31 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

在实际办理手续中，根据当前市场环境并经双方协商，董事会同意将本次借 款利率进行调整，具体如下：原定执行人民币高新技术产品出口卖方信贷利率， 按季结息。现调整为按照人民币成套和高技术含量产品出口卖方信贷利率上浮 10%，按季结息。其他事项及条件不变。

董事会授权公司董事长签署相关变更的法律文件，并办理必要的手续。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一七年七月六日