Neusoft Corporation — Board/Management Information 2013

Jun 24, 2013

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2013-018

东软集团股份有限公司 六届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

名称说明：

• 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；

• 辽宁东软创业投资有限公司，为本公司控股子公司，以下简称“东软创 投”。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司六届十八次董事会于2013 年6 月21 日以通讯表决方 式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事 会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名。本次董 事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了《关于控股子公司—辽宁东软创业投资有限公司开展 证券投资等资金运作业务的议案》，根据东软创投的业务发展需要，为提高其资 金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加资金收益，在不影响东软创投日常经 营资金需求的前提下，董事会同意东软创投利用自有闲置资金开展证券投资等资 金运作业务，额度为5,000 万元人民币以内（即任一时点资金运作业务累计的资 金总额不超过5,000 万元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限为三年。

证券投资等资金运作业务主要包括参与境内外资本市场的新股配售、申购、 证券回购、可转换公司债券投资、委托理财（包括银行理财产品）以及持有开放 式基金或封闭式基金等投资行为。

在开展资金运作业务实施时，东软创投将采取审慎原则，严格履行投资决策 程序，有效控制风险。开展资金运作业务不会影响东软创投日常运营和发展，符 合东软集团的整体利益。

表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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