Neusoft Corporation — Board/Management Information 2011

Apr 14, 2011

证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2011-007

东软集团股份有限公司 五届二十五次董事会决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

东软集团股份有限公司五届二十五次董事会于2011 年4 月11 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名，会议 的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于全资子公司—东软（欧洲）有限公司投资参股以色列 Aerotel Medical Systems （ 1998 ） Ltd. 的议案

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见本公司同日刊登的相关公告。

二、关于对全资子公司—东软（欧洲）有限公司增加投资的议案

为支持公司投资项目的实施以及欧洲业务发展的需要，董事会决定对东软 （欧洲）有限公司增加投资750 万欧元。东软（欧洲）有限公司为本公司全资子 公司，注册地为瑞士阿彭策尔市，本次增资完成后，该公司注册资本为2,809 万欧元。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二○一一年四月十一日