Neuromeka Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

뉴로메카/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 성동구 아차산로 78 2층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
☞ 제13기 정기주주총회 보고사항 - 제1호 보고: 감사보고 - 제2호 보고: 영업보고 - 제3호 보고: 내부회계관리제도 운용실태 보고 - 제4호 보고: 외부감사인 선임 보고 ☞ 주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제13기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함), 연결재무제표 승인 및 현금 배당 계획의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 개정의 건	사업목적 추가, 상법 개정사항 반영 등
3	제3호 의안: 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호: 사내이사 이용익 선임의 건	-
3-2	제3-2호: 사내이사 김정아 선임의 건	-
3-3	제3-3호: 사외이사 정완균 재선임의 건	-
4	제4호 의안: 감사 재선임의 건 (후보: 주민석)	-
5	제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용익	1969-09	3	신규선임	1997.02 명지대학교 전자공학과 학사 1996.12 ~ 2000.03 서울이동통신 2000.04 ~ 2000.12 드림라인 2001.01 ~ 2022.12 SK텔레콤 Cloud사업개발본부장 2023.02 ~ 2024.03 엔텔스 신규사업개발본부장 2024.07 ~ 현재 뉴로메카 경영전략실장
김정아	1972-12	3	신규선임	2016.02 부산대학교 기계부품시스템 석사 2001.04 ~ 2011.04 네드텍 2011.05 ~ 2016.04 조광아이엘아이 2020.03 ~ 2024.01 스맥 2024.01 ~ 현재 뉴로메카 로봇시스템사업부문 부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정완균	1959-02	3	재선임	1981.02 서울대학교 기계설계학과 학사 1987.02 한국과학기술원 생산공학과 박사 2013.01 ~ 2013.12 한국로봇학회 회장 2017.09 ~ 2019.08 포항공과대학교 부총장 2007.11 ~ 2024.02 포항공과대학 기계공학과 교수 2023.03 ~ 현재 뉴로메카 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주민석	1980-02	3	재선임	비상근	2012.02 고려대학교 법학전문대학원 석사 2019.02 ~ 현재 법무법인 화우 2021.03 ~ 현재 뉴로메카 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기공사업 기계설비공사업		도메인 특화 자동화 솔루션 사업 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-