Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu 27.04.2016r.

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Puskarz – Kusa".

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych oddano ważnych 2.381.661 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, w tym:

głosów "za" uchwałą: 2.381.661,
głosów "przeciw" uchwale: 0,
głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% (pięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści następującej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia."

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, w tym:

głosów "za" uchwałą: 2.381.661,
głosów "przeciw" uchwale: 0,
głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 3 Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści następującej:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

Łukasz Górecki,
Marcin Gajewski."

Uchwała została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, w tym:

głosów "za" uchwałą: 2.381.661,
głosów "przeciw" uchwale: 0,
głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, o treści następującej:

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.379.739 (dwa miliony trzysta dziewięć

tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć),

"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, o treści następującej:

"W oparciu o art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.379.739,
"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, o treści następującej:

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz § 21 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.091.936 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy),
2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące stratę netto w wysokości 4.632 tysiące złotych (słownie złotych: cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące),
3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 35 tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy),
4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. o kwotę 43.849 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy),
5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.379.739,
"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2015, ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, o treści następującej:

"1. W oparciu o art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2016, stratę netto Spółki wynoszącą 4 632 274 zł 66 gr., wygenerowaną w roku obrotowym 2015, postanawia pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Nadto w oparciu o art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 157.772 zł 00 gr. na pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałych w wyniku aktualizacji wyniku finansowego za lata ubiegłe.
W oparciu o art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2016, postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 22.139.415 zł 00 gr. (dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta piętnaście złotych) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 5 zł 00 gr. (pięć złotych) brutto na każdą akcję.
Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2015 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 7 maja 2016 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 20 maja 2016 roku (termin wypłaty dywidendy)."

głosów "za" uchwałą: 2.381.661,
głosów "przeciw" uchwale: 0,
głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 7 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku za 2014 rok o treści następującej:

"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 7.05.2015r. w sprawie podziału zysku za 2014 rok, w ten sposób że punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

W oparciu o art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/04/2015, zysk netto Spółki wynoszący 27.627.309 zł 71 gr., wypracowany w roku obrotowym 2014, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 19.186.485,47 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 4 zł 33 gr. brutto na każdą akcję, kwotę 1.107.027 zł 00 gr. przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku aktualizacji wyniku finansowego za lata ubiegłe, a pozostałą kwotę w wysokości 7.333.797,24 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

głosów "za" uchwałą: 2.381.661,
głosów "przeciw" uchwale: 0,
głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2015 rok, o treści następującej:

"W oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu (spółka dominująca) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEUCA, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2.681.376 tysięcy złotych (słownie złotych: dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy),
1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 101.496 tysięcy złotych (słownie złotych: sto jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy),
1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.112 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści milionów sto dwanaście tysięcy),
1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 63.765 tysięcy złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy),
1. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.380.083 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy),
"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.578 (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt osiem),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku, o treści następującej:

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Kazimierzowi Herbie z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.379.739,
"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku, o treści następującej:

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Wiesławie Herbie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 1.374.499 (jeden milion trzysta

siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć),

"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa),

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 1.374.499 głosów, co stanowi 30,49% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku, o treści następującej:

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.379.739,
"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922;

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku, o treści następującej:

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Iwonie Sierzputowskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.379.739,
"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku, o treści następującej:

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Bożenie Śliwie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.379.739,
"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku, o treści następującej:

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sucharskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.379.739,
"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku, o treści następującej:

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Dzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.379.739,
"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku, o treści następującej:

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Styce z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015r. do 27 lipca 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.379.739,
"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku, o treści następującej:

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Witoldowi Ziobrowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.379.739,
"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku, o treści następującej:

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Józefackiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 września 2015r. do 31 grudnia 2015r."

Uchwała została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

oddanych "za" uchwałą: 2.379.739,
"przeciw" uchwale: 0,
wstrzymujących się: 1.922,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.381.661 głosów, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki a nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do tej uchwały.

Uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie umorzenia 86.149 sztuk akcji własnych, o treści następującej:

"§ 1

Działając na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 17.943 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 11 grudnia 2014 roku, za łączną cenę nabycia 5.081.926,46 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 46 groszy), w okresie od 3 kwietnia 2015 roku do 29 listopada 2015 roku, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2014r.
Nadto działając na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 68.206 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A. ogłoszonego w dniu 25 listopada 2015 roku, za łączną cenę nabycia 22.936.732,01 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 1 grosz), w okresie od 30 listopada 2015 roku do 16 marca 2016 roku, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2015r.
Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki, nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

§ 2

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 86.149 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych), z kwoty 4.514.032 zł (słownie: cztery miliony pięćset czternaście tysięcy trzydzieści dwa złote), do kwoty 4.427.883 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

§ 3

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Walne Zgromadzenie postanawia środki zgromadzone na funduszu rezerwowym, przeznaczonym na nabycie akcji własnych w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 11 grudnia 2014 roku, nie wydatkowane na sfinansowanie ceny nabycia akcji własnych, w kwocie 6 120 175,40 zł (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 40 groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 3 ust.1 uchwały."

głosów "za" uchwałą: 2.381.661,
głosów "przeciw" uchwale: 0,
głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 21 Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, o treści następującej:

"Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1. pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 20 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.514.032 zł (słownie: cztery miliony pięćset czternaście tysięcy trzydzieści dwa złote), do kwoty 4.427.883 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote), tj. o kwotę 86.149 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych), w drodze umorzenia 86.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w §§ 1 ust 1 i 2 uchwały nr 20 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 86.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd."

głosów "za" uchwałą: 2.381.661,
głosów "przeciw" uchwale: 0,
głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 22 Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, o treści następującej:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 20 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 21 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, jak też w związku z kilkukrotnym objęciem akcji serii L Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowy § 6 ust 1 Statutu o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.449.002 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwa złote) i dzieli się na:

355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
502.039 (pięćset dwa tysiące trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

otrzymuje brzmienie:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.427.883 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
415.890 (czterysta piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
91.030 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L,

z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty)."

głosów "za" uchwałą: 2.381.661,
głosów "przeciw" uchwale: 0,
głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała numer 23 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o następującej treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

głosów "za" uchwałą: 2.381.661,
głosów "przeciw" uchwale: 0,
głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.381.661, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego Spółki.

AI assistant

Neuca S.A. AGM Information 2016

5728_rns_2016-04-28_aa806c2e-eeb4-4c5f-8625-52fa209c39f6.pdf

"§ 1

§ 2

§ 4

§5

§ 2

§ 3

dotychczasowy § 6 ust 1 Statutu o treści:

otrzymuje brzmienie:

§ 6

AI assistant

Neuca S.A. — AGM Information 2016

5728_rns_2016-04-28_aa806c2e-eeb4-4c5f-8625-52fa209c39f6.pdf

"§ 1

§ 2

§ 4

§5

§ 2

§ 3

dotychczasowy § 6 ust 1 Statutu o treści:

otrzymuje brzmienie:

§ 6

More from Neuca S.A.

Neuca S.A. AGM Information 2016