Netmarble Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

넷마블/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 26길 38, G-Tower 2층 지타워컨벤션
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제15기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 등 표를 참고하시기 바랍니다. [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고 2) 제15기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 1명, 사외이사 2명(2명 전원 감사위원 후보), 감사위원이 되는 사외이사 1명입니다. 3) 상기 '5. 이사회결의일(결정일)' 중 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 관련, 당사의 감사위원회는 전원 사외이사인 감사위원으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	정관 개정의 건	- 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제를 위한 정관 개정의 건 - 제2-2호 : 개정 상법 반영을 위한 정관 개정의 건 - 제2-3호 : 기타 정관 정비의 건
3	이사 선임의 건	- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (방준혁) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (황득수) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (이동헌)
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤대균)	-
5	감사위원회 위원 선임의 건	- 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (황득수) - 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이동헌)
6	자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건	-
7	이사 보수한도 승인의 건	-
8	임원퇴직금 지급규정 개정의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방준혁	1968-11	3	재선임	- 2014~현재 넷마블 이사회 의장 - 2011~2014 CJ ENM 게임사업부문 총괄 상임고문 - 2004~2006 CJ 인터넷 사업전략담당 사장 - 2003~2004 플레너스엔터테인먼트 사업전략담당 사장 - 2000~2003 넷마블 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤대균	1961-03	3	재선임	- 2016~현재 아주대학교 소프트웨어학과 교수 - 2018~2022 신세계아이앤씨 사외이사 - 2016~2019 서울디지털재단 이사 - 2014~2015 삼성전자 전무(무선사업부 콘텐츠&서비스 총괄) - 2011~2013 NHN Technology Services 대표이사 - 2009~2011 NHN 비즈니스 플랫폼 전략사업 본부장 - 2006~2009 NHN 이사 - 2000~2006 네오스텝스 대표이사	-
황득수	1975-06	3	재선임	- 2025~현재 CJ ENM STUDIOS 대표이사(경영부문) - 2022~2025 CJ ENM 엔터테인먼트부문 경영지원실장 - 2021~2022 CJ M&A 담당 - 2020~2021 CJ 사업관리실 ENM/CGV 담당 - 2013~2020 CJ M&A 담당(기획팀/전략실) - 2007~2013 CJ 재무팀 - 2002~2007 CJ 엔터테인먼트 재무팀	-
이동헌	1977-05	3	재선임	- 2023~현재 고려대학교 세종캠퍼스 글로벌비즈니스대학 융합경영학부 교수 - 2026~현재 국제회계학회 부회장 - 2026~현재 고려대학교 융합경영학부 학부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤대균	1961-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2016~현재 아주대학교 소프트웨어학과 교수 - 2018~2022 신세계아이앤씨 사외이사 - 2016~2019 서울디지털재단 이사 - 2014~2015 삼성전자 전무(무선사업부 콘텐츠&서비스 총괄) - 2011~2013 NHN Technology Services 대표이사 - 2009~2011 NHN 비즈니스 플랫폼 전략사업 본부장 - 2006~2009 NHN 이사 - 2000~2006 네오스텝스 대표이사
황득수	1975-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2025~현재 CJ ENM STUDIOS 대표이사(경영부문) - 2022~2025 CJ ENM 엔터테인먼트부문 경영지원실장 - 2021~2022 CJ M&A 담당 - 2020~2021 CJ 사업관리실 ENM/CGV 담당 - 2013~2020 CJ M&A 담당(기획팀/전략실) - 2007~2013 CJ 재무팀 - 2002~2007 CJ 엔터테인먼트 재무팀
이동헌	1977-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2023~현재 고려대학교 세종캠퍼스 글로벌비즈니스대학 융합경영학부 교수 - 2026~현재 국제회계학회 부회장 - 2026~현재 고려대학교 융합경영학부 학부장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용 (2026년 9월 10일 이후 적용)
집중투표제 배제	-	-