Netmarble Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 8, 2023

넷마블/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 구로구 디지털로26길 38 G-Tower 2층 지타워컨벤션
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (방준혁) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (권영식) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (도기욱) 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (피아오얀리) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (윤대균) 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이동헌) 제3-7호 의안 : 사외이사 선임의 건 (황득수) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (윤대균) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이동헌) 제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (황득수) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방준혁	1968-11	3	재선임	- 2014~현재 넷마블㈜ 이사회 의장 - 2011~2014 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 총괄 상임고문 - 2004~2006 씨제이인터넷㈜ 사업전략담당 사장 - 2003~2004 플레너스엔터테인먼트㈜ 사업전략담당 사장 - 2000~2003 ㈜넷마블 대표이사
권영식	1968-03	3	신규선임	- 2016~현재 넷마블㈜ 집행임원, 사업총괄담당 - 2014~2016 넷마블게임즈㈜ 대표이사 - 2011~2014 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 기획실장 - 2002~2010 씨제이인터넷㈜ 퍼블리싱본부장
도기욱	1973-04	3	신규선임	- 2022~현재 넷마블㈜ 집행임원, 경영전략담당 - 2017~2022 넷마블㈜ 재무전략담당 - 2014~2016 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 재경실장
피아오얀리	1980-12	3	재선임	- 2015~현재 Tencent Games Vice President - 2010~2015 Tencent Korea 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤대균	1961-03	3	신규선임	- 2016~현재 아주대학교 소프트웨어학과 교수 - 2014~2015 삼성전자㈜ 전무	- ㈜와이더플래닛 감사
이동헌	1977-05	3	신규선임	- 2017~현재 고려대학교 세종캠퍼스 글로벌비즈니스대학 교수 - 2022~현재 한국회계학회 기획이사	-
황득수	1975-06	3	신규선임	- 2022~현재 ㈜씨제이이엔엠 엔터테인먼트부문 경영지원실장 - 2021~2022 씨제이㈜ M&A담당	- 씨제이푸드빌㈜ 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤대균	1961-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2016~현재 아주대학교 소프트웨어학과 교수 - 2014~2015 삼성전자㈜ 전무
이동헌	1977-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2017~현재 고려대학교 세종캠퍼스 글로벌비즈니스대학 교수 - 2022~현재 한국회계학회 기획이사
황득수	1975-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2022~현재 ㈜씨제이이엔엠 엔터테인먼트부문 경영지원실장 - 2021~2022 씨제이㈜ M&A담당

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	31. 스포츠 및 오락 관련 서비스업		신사옥 내 피트니스 시설 운영에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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