Netmarble Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

넷마블/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 구로구 디지털로26길 38 G-Tower 2층 지타워컨벤션
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김준현)     제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이찬희) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전성률) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김준현)     제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이찬희) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준현	1973-10	3	신규선임	- 2020~현재 CJ㈜ 사업관리실장(부사장) - 2019~2020 CJ㈜ 재경2실장(상무) - 2018~2019 CJ㈜ 재경실장(상무) - 2017~2018 CJ㈜ 재경실 재무운영담당(상무) - 2016~2017 CJ㈜ 전략2실 기획담당(상무)	- 씨제이대한통운㈜ 사내이사
이찬희	1965-07	3	신규선임	- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장	- 큐캐피탈파트너스㈜ 사외이사
전성률	1963-03	3	신규선임	- 2001~현재 서강대학교 경영대학 교수 - 2019~현재 서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원 원장 - 1997~2001 한국외국어대학교 경영학과 부교수 - 1995~1997 University of Pittsburgh 경영대학원 조교수 - 1994~1995 New York 주립대학교 경영대학 객원교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준현	1973-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2020~현재 CJ㈜ 사업관리실장(부사장) - 2019~2020 CJ㈜ 재경2실장(상무) - 2018~2019 CJ㈜ 재경실장(상무) - 2017~2018 CJ㈜ 재경실 재무운영담당(상무) - 2016~2017 CJ㈜ 전략2실 기획담당(상무)
이찬희	1965-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장
전성률	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2001~현재 서강대학교 경영대학 교수 - 2019~현재 서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원 원장 - 1997~2001 한국외국어대학교 경영학과 부교수 - 1995~1997 University of Pittsburgh 경영대학원 조교수 - 1994~1995 New York 주립대학교 경영대학 객원교수