Netmarble Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

넷마블/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 구로구 디지털로32길 72 베스트웨스턴구로호텔
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(박동호)   제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(허태원)   제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(이종화) ○ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건   제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건(박동호)   제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건(허태원)   제4-3호 의안: 감사위원 선임의 건(이종화) ○ 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제7호: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동호	1956-02	3	재선임	2012.02. 청강문화산업대학교 총장 2016.03. (현)단국대학교 영화콘텐츠전문대학원 석좌교수 2018.11. (현)서초문화재단 대표	(주)태진인터내셔날(기타비상무이사)
허태원	1970-03	3	재선임	2012. 김앤장 법률사무소 변호사 2015. 법무법인 율정 대표변호사 2017. (현)법무법인 아인 대표변호사	-
이종화	1975-04	3	재선임	2017.01. CJ(주) 재무팀 상무 2018.11. (현)CJ(주) 경영전략실 상무	SG생활안전(주)(기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박동호	1956-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2012.02. 청강문화산업대학교 총장 2016.03. (현)단국대학교 영화콘텐츠전문대학원 석좌교수 2018.11. (현)서초문화재단 대표
허태원	1970-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	2012. 김앤장 법률사무소 변호사 2015. 법무법인 율정 대표변호사 2017. (현)법무법인 아인 대표변호사
이종화	1975-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	2017.01. CJ(주) 재무팀 상무 2018.11. (현)CJ(주) 경영전략실 상무