Netac Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2014

Aug 22, 2014

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-063

深圳市朗科科技股份有限公司

第三届监事会第五次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五次（定期） 会议于2014年8月21日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。会议通知于2014年8月11日以电子邮件方式发出。会议由第三届监 事会主席马翔宇先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定。《2014年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了 公司2014年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年半年度募集资金存 放和使用情况的专项报告》

监事会认为：公司基本按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公 司在自查中发现几笔违规使用募集资金的情况，公司已将违规使用的募集资金的本 息归还至募集资金专户。上述违规使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募

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集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除此以外，公司不存 在其它违规使用募集资金的情况。2014年半年度公司募集资金的存放和使用，基本 符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不 存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用基 本符合全体股东利益。

《关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司 监事会

二○一四年八月二十二日

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