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May 25, 2020

关于提请深圳市朗科科技股份有限公司董事会 召开2020 年第一次临时股东大会的通知

深圳市朗科科技股份有限公司董事会：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市朗科科技股份有限公 司章程》及《深圳市朗科科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，单 独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会， 并应当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。

鉴于深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“ 朗科科技 ”）第四届董事会、 第四届监事会任期已于2020 年2 月19 日届满，为规范公司治理结构，保持公司 正常经营需要,维护中小股东利益，邓国顺（以下简称“ 提议股东 ”）作为单独 持有朗科科技10%以上股份的股东，现提请朗科科技董事会依照法律法规及公司 章程的规定于收到本通知15 日内发出召集朗科科技2020 年第一次临时股东大会 的通知并于收到本通知30 日内召开2020 年第一次临时股东大会审议下列议案：

议案一：《关于提议选举深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会非独立 董事的议案》

议案二：《关于提议选举深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会独立董 事的议案》

议案三：《关于提议选举深圳市朗科科技股份有限公司第五届监事会股东代 表监事的议案》

上述议案内容请见附件《深圳市朗科科技股份有限公司2020 年第一次临时 股东大会议案》，根据公司章程相关规定，前述议案一、议案二和议案三应采取 累积投票方式进行选举。

提议股东：邓国顺（签字）_______

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附件

深圳市朗科科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议案

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议案一：《关于提议选举深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会非独立董事 的议案》

各位股东及代表：

鉴于朗科科技第四届董事会任期已于2020 年2 月19 日届满，提案人现提议 朗科科技2020 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，并提名邓国顺先生、 王荣女士、晏小平先生、张咏梅女士、刘锋先生和邓丽琴女士为深圳市朗科科技 股份有限公司第五届董事会非独立董事。

请各位股东及代表予以审议。

提案人：邓国顺（签字）_______ 2020 年5 月22 日

前述第五届董事会非独立董事候选人简历如下：

（一）邓国顺先生

邓国顺先生，中国国籍，有新西兰、中国香港永久居住权，高级工程师，曾 担任深圳市南山区第五届人大常委会委员。1992 年毕业于中国科学院计算中心计 算数学专业，获硕士学位。在1999 年5 月本公司成立至2010 年9 月期间担任公 司董事长兼总经理，2010 年9 月至今担任公司董事，2010 年12 月28 日至今担 任深圳创动科技有限公司执行董事兼总经理；曾担任新加坡Aztech Systems Ltd 软件工程师。新加坡Digital Resources Pte Ltd 软件工程师、新加坡Philips Singapore Pte Ltd 系统经理。2003 年12 月，荣获“深圳市技术发明一等奖”； 2003 年9 月获“全国留学回国人员成就奖”；2004 年4 月获“广东省优秀专利 发明者”荣誉称号；2004 年5 月获“广东省科学技术二等奖”；2005 年1 月被 评为“2004 年中国知识产权十大风云人物”；2005 年8 月获“深圳市政府特殊 津贴”；2007 年2 月获2006 年度“国务院特殊津贴”；2008 年5 月，获2007 年度深圳市科技创新市长奖（技术领军人物类）；2009 年1 月，获深圳市高层次

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专业人才证书；2010 年9 月，被评为“深圳改革开放30 年30 位杰出人物”；2011 年1 月，获广东省首届“南粤创新奖”。

邓国顺先生持有朗科科技股份4,335 万股，持股比例为21.63%，与其他持有 朗科科技5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓国顺先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。 除持有朗科科技股份外，邓国顺先生还持有深圳创动科技有限公司99.9%的股权。

邓国顺先生符合朗科科技于2020 年2 月17 日发布的《关于董事会换届选举 并征集董事候选人的公告》中提出的所有董事任职资格条件。邓国顺先生已出具 书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行 董事职责（详见下述附件1.1.2-第五届董事会董事候选人承诺）。

附件1.1.1：第五届董事会董事候选人推荐表

附件1.1.2：第五届董事会董事候选人承诺

附件1.1.3：邓国顺身份证、学位证书、学历证书复印件

（二）王荣女士

王荣,中国国籍,无境外永久居住权,1972 年生,大专学历,曾供职于深圳市万 科附属企业富兰克林公司、深圳市广厦房地产交易评估有限公司、深圳市朗科科 技股份有限公司(王荣女士于2002 年加盟本公司,担任知识产权及法务中心助理)。 王荣与深圳市朗科科技股份有限公司的劳动合同于2011 年7 月30 日到期,到期 后公司未再与王荣续签劳动合同。王荣自2011 年1 月起担任本公司董事。

王荣女士持有本公司股份28476 股,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员无关联关系。王荣女士没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。

王荣女士符合朗科科技于2020 年2 月17 日发布的《关于董事会换届选举并 征集董事候选人的公告》中提出的所有董事任职资格条件。王荣女士已出具书面

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承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行董事 职责（详见下述附件1.2.2-第五届董事会董事候选人承诺）。

附件1.2.1：第五届董事会董事候选人推荐表

附件1.2.2：第五届董事会董事候选人承诺

附件1.2.3：王荣身份证、学位学历证书复印件

（三）晏小平先生

晏小平,男,中国国籍,无境外永久居留权，1968 年生,1990 年毕业于中国人 民大学,获经济学学士学位，2000 年获湖南大学工商管理硕士学位，2013 年获长 江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。1995.12-1998.3，通程控股(000419) 董事会秘书；1998.3-2004.5，张家界（000430）董事、董事会秘书、常务副总 裁；2004.5-2007.3 东方生物(NYSE:AOB)金融总监；2007.3-2012.5,达晨创业投 资管理有限公司合伙人；2012.5-2015.5,鼎晖创业投资管理有限公司高级合伙人； 2015.5 至今,创立晨晖资本(Aurora PE),创始合伙人；2014.11 至今,河南四方达 超硬材料股份有限公司(300179)董事；2016.4 至今,北京北纬通信科技股份有限 公司(002148)独立董事。

晏小平先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。晏小平先生没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。

晏小平先生符合朗科科技于2020 年2 月17 日发布的《关于董事会换届选举 并征集董事候选人的公告》中提出的所有董事任职资格条件。晏小平先生已出具 书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行 董事职责（详见下述附件1.3.2-第五届董事会董事候选人承诺）。

附件1.3.1：第五届董事会董事候选人推荐表

附件1.3.2：第五届董事会董事候选人承诺

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附件1.3.3：晏小平身份证、学位证书、学历证书复印件

（四）张咏梅女士

张咏梅,中国国籍,无境外永久居住权,1969 年生,本科学历,1991 年7 月毕业 于渝州大学(现更名为重庆工商管理大学),获经济学学士学位。1991.9-1998.3, 重庆商社集团有限公司财务主管；1998.3-2002.5,重庆海特海正会计师事务所高 级经理；2002.5-2003.1，澳大利亚柏涛建筑设计有限公司深圳代表处财务经理； 2003.1-2009.3,柏涛咨询(深圳)有限公司财务经理；2009.3-至今,柏涛建筑设计 (深圳)有限公司财务总监。

张咏梅女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。张咏梅女士没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。

张咏梅女士符合朗科科技于2020 年2 月17 日发布的《关于董事会换届选举 并征集董事候选人的公告》中提出的所有董事任职资格条件。张咏梅女士已出具 书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行 董事职责（详见下述附件1.4.2-第五届董事会董事候选人承诺）。

附件1.4.1：第五届董事会董事候选人推荐表

附件1.4.2：第五届董事会董事候选人承诺

附件1.4.3：张咏梅身份证、毕业证书复印件

（五）刘锋先生

刘锋先生,中国国箱,无境外永久居留权。1992 年毕业于重庆建筑工程学院 (现合并入重庆大学),建筑工程系工业与民用建筑(国际工程承包专门化)专业, 获工学学士学位。

1992 年7 月至1996 年12 月,中国四川国际合作股份有限公司,担任技术员、 项目副经理等职务。1997 年1 月至2002 年6 月成都高速公路建设开发有限公司,

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担任工程部副经理。2002 年7 月至2005 年5 月成都嘉联地产顾问有限公司,担任 副总经理。2005 年6 月至2009 年4 月四川鑫澜房地产开发有限责任公司,担任执 行董事兼副总经理。2009 年5 月至今朗基地产集团有限公司,担任董事。

刘锋先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员无关联关系。刘锋先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在失信行为。

刘锋先生符合朗科科技于2020 年2 月17 日发布的《关于董事会换届选举并 征集董事候选人的公告》中提出的所有董事任职资格条件。刘锋先生已出具书面 承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行董事 职责（详见下述附件1.5.2-第五届董事会董事候选人承诺）。

附件1.5.1：第五届董事会董事候选人推荐表

附件1.5.2：第五届董事会董事候选人承诺

附件1.5.3：刘锋身份证、学历证书、学位证书复印件

（六）邓丽琴女士

邓丽琴,中国国籍,无境外永久居留权。2008 年毕业于江西财经大学,会计学 (国际会计)专业,获管理学学士学位,具有中国注册税务师资格。2008 年9 月至 2017 年3 月,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所税务经理；2017 年 3 月至今,腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司高级薪酬经理。

邓丽琴女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。邓丽琴女士没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。

邓丽琴女士符合朗科科技于2020 年2 月17 日发布的《关于董事会换届选举 并征集董事候选人的公告》中提出的所有董事任职资格条件。邓丽琴女士已出具 书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行 董事职责（详见下述附件1.6.2-第五届董事会董事候选人承诺）。

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附件1.6.1：第五届董事会董事候选人推荐表

附件1.6.2：第五届董事会董事候选人承诺

附件1.6.3：邓丽琴身份证、学历证书、学位证书复印件

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议案二：《关于提议选举深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会独立董事的 议案》

各位股东及代表：

鉴于朗科科技第四届董事会任期已于2020 年2 月19 日届满，提案人现提议 朗科科技2020 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，并提名钟刚强先生、 夏斓先生和林卓彬先生为深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会独立董事。

请各位股东及代表予以审议。

提案人：邓国顺（签字）_______

2020 年5 月22 日

前述第五届董事会独立董事候选人简历如下：

（一）钟刚强先生

钟刚强，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，毕业于中国政法大学， 本科学历，法学学士。1994 年-1999 年，益阳市第一律师事务所律师；1999 年-2002 年，深圳市南特律师事务所律师；2002 年至今，广东晟典律师事务所律师。曾于 2011 年1 月-2017 年2 月任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。

钟刚强先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。钟刚强先生没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。

钟刚强先生符合朗科科技于2020 年2 月17 日发布的《关于董事会换届选举 并征集董事候选人的公告》中提出的所有独立董事任职资格条件。钟刚强先生已 出具书面承诺，确认本人与朗科科技之间不存在任何影响本人独立性的关系,且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对

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独立董事候选人任职资格及独立性的要求（详见下述附件2.1.2-第五届董事会独 立董事候选人声明、附件2.1.3-第五届董事会独立董事候选人承诺）。

附件2.1.1：第五届董事会董事候选人推荐表

附件2.1.2：第五届董事会独立董事候选人声明

附件2.1.3：第五届董事会独立董事候选人承诺

附件2.1.4：第五届董事会独立董事提名人声明

附件2.1.5：第五届董事会独立董事候选人履历表

附件2.1.6：钟刚强身份证、学历证书、学位证书复印件

附件2.1.7：钟刚强独立董事证书复印件

（二）夏斓先生

夏斓，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，毕业于重庆大学，本科 学历工商管理专业，注册会计师，注册资产评估师、经济师。1992 年至2001 年 历任贵州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部副经理；2001 年至2004 年任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理；2004 年至2005 年任上 海吉昊投资有限公司投资总监；2005 年至2011 年任深圳市赛格达声股份有限公 司董事会秘书兼任深圳市新业典当公司总经理；2011 年下半年任珠海博元投资股 份有限公司总经理兼董事会秘书；2011 年底加入金龙羽集团有限公司任董事、副 总经理、董事会秘书；2014 年起任金龙羽集团股份有限公司（002882）第一届董 事会董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2017 年12 月起任金龙羽集团股 份有限公司董事、副总经理、董事会秘书及深圳市格致实验室有限公司董事。

夏斓先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员无关联关系。夏斓先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在失信行为。

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夏斓先生符合朗科科技于2020 年2 月17 日发布的《关于董事会换届选举并 征集董事候选人的公告》中提出的所有独立董事任职资格条件。夏斓先生已出具 书面承诺，确认本人与朗科科技之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求（详见下述附件2.2.2-第五届董事会独立董 事候选人声明、附件2.2.3-第五届董事会独立董事候选人承诺）。

附件2.2.1：第五届董事会董事候选人推荐表

附件2.2.2：第五届董事会独立董事候选人声明

附件2.2.3：第五届董事会独立董事候选人承诺

附件2.2.4：第五届董事会独立董事提名人声明

附件2.2.5：第五届董事会独立董事候选人履历表

附件2.2.6：夏斓身份证、学历证书、学位证书复印件

附件2.2.7：夏斓其他证书复印件

（三）林卓彬先生

林卓彬，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年11 月出生，中共党员，硕 士，毕业于江西财经大学，中国注册会计师，高级会计师。历任深圳市审计局评 议处干部，深圳市审计师事务所科长，副总会计师，深圳市鹏城会计师事务所副 主任会计师，国富浩华会计师事务所副主任会计师，瑞华会计师事务所深圳分所 书记。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长，上市公司广 东久量股份有限公司（300808）独立董事、深圳市特尔佳科技股份有限公司 （002213）独立董事、广东佳兆业佳云科技股份有限公司（300242）独立董事。

林卓彬先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。林卓彬先生没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。

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林卓彬先生符合朗科科技于2020 年2 月17 日发布的《关于董事会换届选举 并征集董事候选人的公告》中提出的所有独立董事任职资格条件。林卓彬先生已 出具书面承诺，确认本人与朗科科技之间不存在任何影响本人独立性的关系,且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求（详见下述附件2.3.2-第五届董事会独 立董事候选人声明、附件2.3.3-第五届董事会独立董事候选人承诺）。

附件2.3.1：第五届董事会董事候选人推荐表

附件2.3.2：第五届董事会独立董事候选人声明

附件2.3.3：第五届董事会独立董事候选人承诺

附件2.3.4：第五届董事会独立董事提名人声明

附件2.3.5：第五届董事会独立董事候选人履历表

附件2.3.6：林卓彬身份证、学历证书、学位证书复印件

附件2.3.7：林卓彬独立董事证书、其他证书复印件

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议案三：《关于提议选举深圳市朗科科技股份有限公司第五届监事会股东代表监 事的议案》

各位股东及代表：

鉴于朗科科技第四届监事会任期已于2020 年2 月19 日届满，提案人现提议 朗科科技2020 年第一次临时股东大会进行监事会换届选举，并提名高丽晶女士、 马德伟先生为深圳市朗科科技股份有限公司第五届监事会股东代表监事。

请各位股东及代表予以审议。

提案人：邓国顺（签字）_______ 2020 年5 月22 日

前述第五届监事会股东代表监事候选人简历如下：

（一）高丽晶女士

高丽晶，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科学历。2002 年9 月至2005 年3 月期间，就职于富士康科技集团华南知识产权室，2005 年获专利 代理人资格。2005 年3 月至2012 年12 月就职于深圳市朗科科技股份有限公司知 识产权及法务中心，2012 年通过全国司法考试，获得法律职业资格。2013 年4 月至2013 年10 月担任深圳和而泰智能控制股份有限公司知识产权部负责人， 2013 年11 月至今于深圳光峰科技股份有限公司担任知识产权部总监。自2008 年1 月至今担任深圳市朗科科技股份有限公司监事会监事，自2018 年7 月至今 担任深圳光峰科技股份有限公司监事会主席。

高丽晶女士持有本公司股份40045 股，与持有本公司5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员无关联关系。高丽晶女士没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。

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高丽晶女士符合朗科科技于2020 年2 月17 日发布的《关于监事会换届选举 并征集监事候选人的公告》中提出的所有监事任职资格条件。高丽晶女士已出具 书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行 监事职责（详见下述附件3.1.2-第五届监事会监事候选人承诺）。

附件3.1.1：第五届监事会监事候选人推荐表

附件3.1.2：第五届监事会监事候选人承诺

附件3.1.3：高丽晶身份证、学历证书、学位证书复印件

（二）马德伟先生

马德伟，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，本科学历。1996 年7 月至2000 年10 月，就职于金地集团计财部和金地物业财务部；2000 年10 月至 2002 年5 月，就职于何显毅建筑师楼地产顾问（中国）有限公司行政人事部；2002 年5 月至2004 年10 月，就职于深圳市天音通信发展有限公司人力资源部；2004 年10 月至2007 年9 月，担任TCL 电脑科技（深圳）有限公司人力资源部经理； 2007 年9 月至2009 年10 月，担任光汇石油集团股份有限公司人力资源部经理； 2009 年10 月至2014 年10 月，担任深圳市旅游（集团）股份有限公司行政人事 部部长；2014 年10 月至今担任深圳市侨社汽车运输有限公司总经理；期间于2014 年3 月取得国家一级企业人力资源管理师资格。

马德伟先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。马德伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。

马德伟先生符合朗科科技于2020 年2 月17 日发布的《关于监事会换届选举 并征集监事候选人的公告》中提出的所有监事任职资格条件。马德伟先生已出具 书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行 监事职责（详见下述附件3.2.2-第五届监事会监事候选人承诺）。

附件3.2.1：第五届监事会监事候选人推荐表

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附件3.2.2：第五届监事会监事候选人承诺

附件3.2.3：马德伟身份证、学历证书、学位证书复印件

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