Netac Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2020

Apr 17, 2020

深圳市朗科科技股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司 《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会 各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运 作能力。现将公司董事会2019 年年度的工作报告如下：

一、公司2019 年年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入119,412.35万元，较上年同期增长23.5%；增 长的主要原因为：产品销售收入较上年同期增长。营业利润8,850.87万元，较上 年同期增长15.14%；利润总额8,853.41万元，较上年同期增长15.1%；归属于上 市公司股东的净利润7,185.21万元，较上年同期增长11.4%。各项利润指标增长 的主要原因为：报告期内产品销售收入较上年同期增加，影响报告期净利润比上 年同期增加。

报告期内，公司在产品管理、产品营销、知识产权和专利运营方面的具体情 况如下：

（一）在产品运营方面

在产品管理方面，公司按计划推进各项工作，针对存储产品市场持续波动的 供应量及价格情况，公司优化了各产品线的运营策略，同时投入研发力量进行新 产品的开发，以应对市场需求的变化。在传统存储类产品方面，公司持续分析市 场发展情况和消费者心理，一方面，继续开发结构外观设计新颖的产品，如报告 期内已上市的新品闪存盘U196、U181、U183、U116，新品手机闪存盘U381 （Micro-USB接口）和U782C、U783C（Type-C接口），以及单Type-C接口闪存盘 U781C，其设计外观涵盖推拉、旋转等不同款型。在产品功能方面，继续拓展开 发加密类及新接口类安全易用型存储产品，如报告期内已上市的新品超高速闪存 盘U388。开展具有防复制功能移动存储产品的研发，如报告期内已上市的具有防

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复制功能的新品朗科咪咕音乐闪存盘U791、U792，以及报告期内正在开发的WIFI 音乐闪存盘项目。在固态硬盘产品方面，继续丰富并完善公司固态硬盘产品线， 随着3D NAND FLASH工艺技术的日趋成熟，公司紧密结合新制程芯片技术，综合 评估各类主控和芯片组合方案，持续改善、优化高效能的基于SATA协议以及PCIe 协议的固态硬盘产品，如报告期内已上市的新品超光固态硬盘N300S和N300S PRO。在移动固态硬盘产品方面，充分利用公司软件、硬件结合的平台优势，持 续拓展开发符合市场消费需求的产品，如报告期内已上市的Type-C接口移动固态 硬盘Z slim、Z8、Z6S，高速固态硬盘Z8 PRO、ZX，以及正在开发的移动固态硬 盘Z7S项目。

（二）在产品营销方面

受国内整体经济环境和行业资源影响，在上游资源行情变动较大的情况下， 公司积极进行市场产品销售策略的调整，采取了以产品经理和销售组织负责人双 向推动产品营销的模式。报告期内，公司进行了产品的升级，集中优势资源打造 精品，提升产品竞争力。针对重点的存储产品品类进行媒体宣传推广投入的同时， 通过投入展会宣传的模式积极进行新产品和新客户拓展。在销售模式方面，根据 国内电商平台宣传推广规则变化通过互换推广资源的方式推动电商平台的促销； 在国内行业客户拓展方面，通过开发移动存储解决方案的模式进行行业客户的需 求挖掘和客户拓新；在国内渠道销售方面，安排渠道销售人员出差各区域走访， 深入了解市场和客户需求的变化，改进了产品在渠道中的销售方式，拓展了更多 新渠道代理合作商的销售，后续公司还将持续进行新销售渠道通路和产品营销推 广方式的创新拓展。另外，公司还大力开拓海外市场，新增了海外电商及渠道销 售团队，探索品牌产品出海销售通路，同时支持销售人员的出差和参展计划，增 加拜访客户寻找新的市场增长点；注重国际贸易的业务拓展，争取上游合作商的 支持，以更好应对未来上游资源供应行情的变化。

（三）在专利运营方面

报告期内，专利运营业务实现专利授权许可收入2,816.02万元，较上年同期 下降22.41%。

报告期内，公司新增发明专利授权0项，新增专利申请7项。截止至2019年12 月31日，公司专利及专利申请总量335项，公司拥有已授权专利320件，其中授权

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发明专利261件，另有已提出申请尚未授权的发明专利申请7件，上述发明专利及 专利申请分布于中国、美国、欧洲、日本、韩国、中国香港等全球多个国家及地 区。报告期内，公司拥有商标及商标申请共计153项。

2019年11月，公司“一种数据处理方法及数据处理模块”发明专利荣获国家 第二十一届中国专利优秀奖。

2014年8月，公司通过了中知（北京）认证有限公司的认证，成为全国首批、 深圳首家通过《企业知识产权管理规范》国家标准（GB/T29490-2013）的企业。 2019年8月，公司再一次通过了《企业知识产权管理规范》监督审核，公司将继 续完善知识产权管理，将知识产权融入到公司生产经营的各个环节，进一步完善 公司建立科学、系统、规范的知识产权管理体系，提高知识产权对公司经营发展 的贡献水平。

报告期内，公司的专利维权工作正在稳步而有序地并以司法维权及行政维权 的方式推进。

二、董事会的日常工作开展情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事达全体董事的三分之一。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员 会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2019 年度，公司第四届董事会共召开了6 次董事会。会议在召集程序、表 决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司《章程》、《董事会议事 规则》等的规定和要求。董事会依法履行了《公司法》、公司《章程》、《董事 会议事规则》赋予的权利和义务。

（一）董事出席董事会情况

报告期内，公司第四届董事会成员为魏卫、白彦春、田含光、马国斌、邓 国顺、王荣、黄志业、仇夏萍、杨敏，具体出席董事会情况如下：

姓名	应出席次 数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次 数	是否连续两次未亲自 出席、也不委托其他 董事出席会议
魏卫	6	6	0	0	否
白彦春	6	4	2	0	否

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田含光 马国斌 邓国顺 王荣 黄志业 仇夏萍 杨敏	6	4	2	0	否
	6	6	0	0	否
	6	6	0	0	否
	6	6	0	0	否
	6	6	0	0	否
	6	6	0	0	否
	6	5	1	0	否

（二）董事会召开情况

报告期内，董事会会议审议事项如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第四届董事会第十七 次（临时）会议	2019年1月18日	1、审议《关于发放2018 年度公司高管年终 奖的议案》
2	第四届董事会第十八 次（定期）会议	2019年3月12日	1、审议《2018 年年度总经理工作报告》 2、审议《2018 年年度董事会报告》 3、审议《2018 年年度财务报告》 4、审议《2018 年年度报告》及《2018 年年 度报告摘要》 5、审议《2018 年年度利润分配及资本公积 金转增股本预案》 6、审议《2018 年年度内部控制自我评价报 告》 7、审议《关于2018 年年度募集资金存放和 使用情况的专项报告》 8、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议 案》 9、审议《关于处置第七批呆滞存货实物的议 案》 10、审议《关于公司会计政策变更的议案》 11、审议《关于召开2018 年年度股东大会的 议案》
3	第四届董事会第十九 次（临时）会议	2019年4月23日	1、审议《2019 年第一季度报告全文》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议《关于修改公司<董事、监事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》 4、审议《关于召开2019 年第一次临时股东 大会的议案》
4	第四届董事会第二十 次（临时）会议	2019年6月28日	1、审议《关于香港子公司2000 万元借款延 期的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议《关于召开2019 年第二次临时股东 大会的议案》

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序号	届次	召开时间	审议内容
5	第四届董事会第二十 一次（定期）会议	2019年8月22日	1、审议《2019 年半年度财务报告》 2、审议《2019 年半年度报告》及《2019 年 半年度报告摘要》 3、审议《关于2019 年半年度募集资金存放 和使用情况的专项报告》 4、审议《关于会计政策变更的议案》
6	第四届董事会第二十 二次（临时）会议	2019年10月24日	1、审议《2019 年第三季度报告全文》

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

1、报告期内董事会召集股东大会的情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	2018年年度股东 大会	2019年4月3日	1、审议《2018 年年度董事会工作报告》 2、审议《2018 年年度监事会工作报告》 3、审议《2018 年年度财务报告》 4、审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告 摘要》 5、审议《2018 年年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》 6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》
2	2019年第一次临 时股东大会	2019年5月9日	1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 2、审议《关于修改公司<董事、监事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》
32	2019年第二次临 时股东大会	2019年7月15日	1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

2、执行情况：公司于2019 年4 月22 日实施了2018 年度权益分派方案；续

聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年审计机构。

（四）董事会下属专门委员会运作情况

报告期内，各委员会履职情况如下：

1、战略委员会

战略委员会严格按照公司《章程》和《战略委员会议事规则》的规定开展相

关工作，召开了1 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	第四届董事会战略委 员会2019年第一次 （定期）会议	2019年2月28日	审议通过了《公司未来三年战略规划》

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2、审计委员会

审计委员会严格按照公司《章程》和《审计委员会议事规则》的规定开展相

关工作，召开了4 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	审计委员会2019年第一次 （定期）会议	2019年3月12日	1、审议《2018 年年度财务报告》 2、审议《关于续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019 年度审 计机构的议案》 3、审议《关于处置第六批呆滞存货实 物的议案》 4、审议《关于公司会计政策变更的议 案》 5、审议《内审部2018 年度工作总结》 6、审议《内审部2019 年度工作计划》
2	审计委员会2019年第二次 (临时)会议	2019年4月23日	1、审议《2019年第一季度财务报表》
3	审计委员会2019年第三次 (临时)会议	2019年8月22日	1、审议《2019年半年度财务报告》 2、审议《关于会计政策变更的议案》
4	审计委员会2019年第四次 (临时)会议	2019年10月24日	1、《2019年第三季度财务报表》

3、提名委员会

报告期内，公司未召开提名委员会。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照公司《章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》 的规定开展相关工作，召开了1 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	薪酬与考核委员会2019年 第一次会议	2019年1月15日	逐项审议《关于发放2018年度公司 高管年终奖的议案》 （1）总经理杜铁军先生2018年年 终绩效奖发放方案 （2）副总经理兼董事会秘书王爱 凤女士2018年年终绩效奖发放方 案 （3）财务负责人刘俏女士2018年 年终绩效奖发放方案

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	2	薪酬与考核委员会2019年 第二次会议	2019年4月16日	审议《关于修改公司<董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独 立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本 着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况 和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业 知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，独立董事对公司有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

序号	届次	时间	独立董事发表独立意见的事项
1	第四届董事会第十七次 （临时）会议	2019年1月8日	1、对《关于发放2018 年度公司高管年 终奖的议案》的独立意见
2	第四届董事会第十八次 （定期）会议	2019年3月12日	1、对《关于续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构 的议案》的事先认可意见及独立意见 2、公司独立董事关于公司2018 年度内 部控制自我评价报告的独立意见 3、关于2018 年度募集资金存放与使用 的独立意见 4、关于2018 年度公司关联方资金占用 和对外担保情况的独立意见 5、关于2018 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的独立意见 6、关于会计政策变更的独立意见
3	第四届董事会第十九次 （临时）会议	2019年4月23日	1、关于修改公司《董事、监事、高级管 理人员薪酬管理制度》的独立意见
4	第四届董事会第二十次 （临时）会议	2019年6月28日	1、关于香港子公司2000 万元借款延期 的独立意见

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	4	第四届董事会第二十一 次（定期）会议	2019年8月22日	1、关于公司对外担保情况的专项说明及 独立意见 2、关于持股5%以上股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明及独立意见 3、关于2019 年半年度募集资金存放与 使用的独立意见 4、关于会计政策变更的独立意见

三、《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平 原则，公司根据《内幕信息知情人登记制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信 息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记 备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情 人登记制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告等事项时，对所涉及的内幕 信息知情人逐一登记报备。

四、信息披露情况

董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件以及公司 《章程》、《信息披露管理制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断 提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。2019 年年度，董事会共披露报告 101 份，其中定期报告4 份，中介机构意见8 份，临时报告及其他报告89 项， 维护了广大股东的知情权。

五、投资者关系管理情况

董事会十分重视投资者关系管理工作，通过年度报告网上说明会、投资者热 线、互动平台等方式与投资者进行广泛交流。并严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规及《创业板信息披露业务备忘录第16 号——投资者关系管理及其信息披 露》等部门规章的有关要求，进行投资者关系管理活动，保障投资者公平获取信 息的权利。

报告期内，公司及时处理和回复了投资者互动平台上投资的者提问。 2019 年3 月13 日，公司通过约调研“朗科科技投资者关系”小程序举行了“2018 年 年度报告网上说明会”，就投资者关心的公司业绩、经营状况、行业发展等情况 进行了在线互动，进一步提升了信息透明度、加强了公司与投资者之间的沟通力

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度。

六、规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证 监会有关法律法规的要求；报告期内，不断完善公司法人治理结构，进一步规 范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布 的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 不存在重大差异。

七、公司未来三年战略规划

公司未来三年将继续以高科技为发展方向，公司未来的发展战略为：

1、加大研发资金投入，可通过引入更多技术人才等方式，多途径地提升我 们的研发技术创新能力，力争在自主创新、自主品牌、行业领先、知识产权运营 上有新的突破。

• 2、寻求产学研结合的方式，通过与相关高校、科研机构建立科技情报联系，

• 获悉产业前沿技术资讯，推进新技术的运用及新产品的开发。

3、积极在新冠病毒引发的肺炎疫情所引起的市场大幅波动中寻找机会，自 主研发拥有核心技术、具有广泛市场前景并适销对路的高科技产品，做大做强公 司。

4、增强员工凝聚力，调动发挥经营层及全体员工的积极性，共谋公司发展 壮大。加强企业文化建设，使全体员工树立起强烈的责任感、司兴我兴的意识； 形成全体员工奋发向上、积极、主动、创新工作的生动局面。

5、制定有竞争力的研发薪酬激励方案，一方面调动现有研发人员的积极性、 创造性，另一方面吸引更多的科技精英加盟公司，为公司的长远发展带来新的活 力。

6、公司将利用现有专利、品牌、资金和技术积累，进一步拓展行业客户需 求，积极拓展和开发行业新产品。

7、以固态硬盘产品线为重点突破口进行业务拓展，开展传统存储产品线的 精品升级策略，积极拓展移动存储产品的相关应用领域新技术、新接口产品开发。

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深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

2020 年4 月16 日

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