Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 13, 2020

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2020-065

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临 时）会议于2020年7月13日在朗科大厦会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，其中李泳著、马德伟以通讯方式出席会议。会 议通知于2020年7月10日以电子邮件方式发出。会议由第五届监事会全体监事推举的 监事王芬女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主 席的议案》

审议通过选举李泳著女士为第五届监事会主席，任期与第五届监事会监事任期 一致。

李泳著女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二○二〇年七月十三日

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附件：

李泳著女士简历：

李泳著，女，中国国籍,无境外永久居住权，1994 年毕业于西南财经大学，取得 学士学位，取得高级注册信贷分析师资格和中国注册金融分析师资格。1994 至2000 年，担任重庆财信企业集团有限公司办公室主任，2000 年至2003 年担任深圳发展银 行重庆分行营业部信贷经理，2003 年至2010 年担任中信银行重庆分行营业部信贷经 理、观音桥支行副行长，2010 年至2019 年分别担任恒丰银行重庆分行市场业务部总 经理、恒丰重庆南岸支行行长、恒丰银行重庆分行企业金融部以及风险控部副总经 理等职务。

李泳著女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员无关联关系。李泳著女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

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