Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 2, 2020

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2020-046

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十七次（临时） 会议于2020 年6 月2 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应 出席监事3 名，实际出席监事3 名，其中孟庆章、高丽晶以通讯方式出席会议。会 议通知于2020 年5 月30 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席孟庆章先 生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

会议以2 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过《关于不同意股东邓国顺提请 监事会召开2020 年第一次临时股东大会的议案》。

决定不同意股东邓国顺提请监事会召开2020 年第一次临时股东大会。

监事高丽晶反对。反对的理由：如创业板公司管理部于2020 年5 月26 日下发 的《关于对深圳市朗科科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2020】第152 号）所述：朗科科技第四届监事会任期已于2020 年2 月19 日届满，但至今未启动 换届选举工作，请公司说明未及时换届的原因，并尽快完成换届工作。并且，基于 监事会换届事宜是规范公司治理结构、保持公司正常经营、维护中小股东利益的必 要措施，所以我反对《关于不同意股东邓国顺提请监事会召开2020 年第一次临时股 东大会的议案》。

特此公告。

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深圳市朗科科技股份有限公司 监事会 二〇二〇年六月二日

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