Net263 Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 7, 2018

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-088

二六三网络通信股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于 2018 年 11 月 7 日采取通讯方式召开。公司已于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件方 式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结 果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象

名单及授予权益数量的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，一致通过。 监事会对公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划的调整事项进行了认 真核查，认为，本次对 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及 授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性 股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东 利益的情形。

1. 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，一致通过。 经审核，监事会认为本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的

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激励对象条件，符合《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及 其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票与股票期权的条件已成 就。

《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已 满足，监事会同意公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划的授予日为 2018 年 11 月 7 日，并同意向符合授予条件的 9 名激励对象授予 760 万股限制性股票， 向符合授予条件的 160 名激励对象授予 820 万份股票期权。

三、备查文件

• 1．《第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会 2018 年 11 月 7 日

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