Net263 Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018—031

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四 次会议于2018 年4 月19 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2018 年4 月 8 日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场 及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董 事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要》的议案

公司《2017 年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

• 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。 该议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。

• 2.审议通过了《关于公司2017 年度董事会工作报告》的议案

• 公司《2017 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网

• (www.cninfo.com.cn) 披露的《2017 年年度报告》。

• 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

• 该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

• 公司独立董事应华江先生、张克先生、金玉丹先生、蒋必金先生向董事会提

• 交了《2017 年度独立董事述职报告》，全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮

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资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 3、 审议通过了《关于公司2017 年度总裁工作报告》的议案

公司总裁芦兵先生向董事会报告了公司2017 年度的经营情况及2018 年经营 计划。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

4、审议通过了《关于公司2017 年度财务决算报告》的议案

公司《2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。 该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

• 5、审议通过了《关于公司2017 年度利润分配方案》的议案

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017 年度归属于上市 公司股东的净利润为30,986,896.11 元，截止2017 年12 月31 日母公司可供分 配的利润为66,177,012.06 元。鉴于公司目前仍处于成长发展期，为满足公司产 能增长和外延式发展带来的营运资金的需求，培育新的利润增长点，同时兼顾公 司长远发展和股东利益。综合考虑公司目前经营发展的实际状况，为确保公司战 略目标的实现，谋求公司及股东利益最大化，公司董事会经过审慎研究决定：2017 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结 转入下年度。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。 该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

• 6、审议通过了《关于公司2017 年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2017 年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

• 7、审议通过了《关于公司续聘2018 年度审计机构》的议案

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自2016 年起担任公司审计机构为 我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2018 年度的审计机构，聘用期一年。2018 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会 根据其全年工作量情况协商确定。

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。 该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

• 8、审议通过了《关于公司2017 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》

的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司2017 年年度募集资金存放和使用情况的专项 报告》（2018-036）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

• 该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

• 9、审议通过了《关于公司2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》

的议案

• 详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

• 10、审议通过了《关于召开2017 年年度股东大会》的议案

同意公司于2017 年5 月14 日召开2017 年年度股东大会审议相关事项。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2017 年年度股东大会的通知》 （2017-035）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案

公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

三、备查文件

1. 《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

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二六三网络通信股份有限公司董事会 2018 年4 月21 日

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