Net263 Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018—023

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三 次会议于2018 年3 月30 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2018 年3 月 26 日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现 场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董 事7 人，实际参加董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由 董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

• 1 、审议通过了《关于公司终止2015 年部分募投项目》的议案

公司《关于公司终止2015 年部分募投项目》的公告，详见公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》 特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

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2018 年3 月30 日