Net263 Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-022

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次 会议于2018 年3 月30 日采取现场方式召开。公司已于2018 年3 月26 日以电子 邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案 进行了表决。本次监事会应到监事3 名，实到监事3 名，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生 主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1．审议通过了《关于终止2015 年部分募投项目》的议案

公司《关于终止2015 年部分募投项目》的公告,详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

经审核，监事会认为公司终止实施 “ 全球华人移动通信服务项目 ” 和 “ 企业云 统一通信服务项目 ” ，符合市场环境变化和公司生产方式调整的实际，避免了募 投项目可能的市场风险，能够保障公司全体股东利益，不存在损害全体股东尤其 是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金管理的有关规定，有利于公司的长远发展。因此监事会同意《关于终止 2015 年部分募投项目》的议案。

该议案尚需经公司股东大会审议。

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三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会 2018 年3 月30 日

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