Net263 Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-079

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会 议于2017 年12 月25 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2017 年12 月21 日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字 的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3 名，实到监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《 2017 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定及公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2017 年 12 月 25 日 为授予日，向符合条件的 9 名激励对象授予 380 万限制性股票。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项， 经董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：9名激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办 法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草

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案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划对象的主体资格 合法、有效。同意公司以2017年12月25日为授予日，向符合条件的9名激励对象 授予380万限制性股票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（ http ： //www.cninfo.com.cn ）《二六三网络通

信股份有限公司监事会关于限制性股票激励对象名单的核查意见》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

• 三、备查文件

• 1．《第五届监事会第二十次会议决议》；

• 2．《关于向激励对象授予限制性股票的公告》；

• 3.《公司监事会关于限制性股票激励对象名单的核查意见》。 特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2017 年12 月25 日

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