Net263 Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 21, 2016

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-052

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会 议于2016 年8 月19 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2016 年8 月8 日 以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传 真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由 董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了关于《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司2016 年半年度报告 全文》及《二六三网络通信股份有限公司2016 年半年度报告摘要》（2016-054）。

2. 审议通过了关于公司变更会计师事务所的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更会计师事务所的公告》（2016-055）。

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该议案尚需股东大会审议通过。

3. 审议通过了关于公司聘任财务负责人的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更财务负责人的公告》（2016-057）。

• 4 、审议通过了公司《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（2016-056）。

三、备查文件

1. 二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

2. 二六三网络通信股份有限公司2016 年半年度报告全文及摘要

3. 《关于公司变更会计师事务所的公告》（2016-055）

4. 4、《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-056）

5. 《关于公司变更财务负责人的公告》（2016-057）

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016 年8 月19 日

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