NET HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2015

Mar 4, 2015

BEŞİKTAŞ I. NONETRIOLDING ANONIM ŞIRKETI UĞUR KAHRAMAN Ortabahçe Cad. No. 25 SXONETIM KURULU TOPLANTISI Tel: 0212 - 260 22 46 - 261 02 39 KARAR TUTANAĞI $227.29.99$

$: 19.02.2015$

Toplantı Tarihi Toplantı Yeri Toplantı Saati Toplanti No. Toplantıya Katılanlar

Sirket Yönetim Merkezi $\frac{a}{a}$ $\frac{1}{4}$ 10.00 $: 2015/4$ : Yönetim Kurulundan: C.Cenap AYBAY. Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU Haluk ELVER. Ismail Reha ARAR. Orlando KALUMENOS. Hande TIBUK. Ali TOPUZ. Emin Nedim ÖZTÜRK

Baskan Vekili Üve Üye $\begin{array}{l} \mathcal{L}{\mathsf{ye}} \ \mathcal{L}{\mathsf{Bagimsiz}} \mathcal{L}{\mathsf{ye}} \leftarrow \mathcal{L}{\mathsf{ye}} \leftarrow \mathcal{L}{\mathsf{ye}} \leftarrow \mathcal{L}{\mathsf{ye}} \leftarrow \mathcal{L}{\mathsf{ye}} \leftarrow \mathcal{L}{\mathsf{ye}} \leftarrow \mathcal{L}{\mathsf{ye}} \leftarrow \mathcal{L}{\mathsf{ye}} \leftarrow \mathcal{L}{\mathsf{ye}} \leftarrow \mathcal{L}{\mathsf{ye}} \leftarrow \mathcal{L}{\mathsf{ye}} \leftarrow \mathcal{L}{\math$

O 4 Mary 2015

GÜNDEM

Özellestirme İdaresi Başkanlığı'ndan ek süre talep edilmesi hakkında.

ACILIS

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte oniki üyesinden sekiz üyesinin katılması ile toplandı. Toplantı ve karar veter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR NO.HL-2015/4

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi ihalesini Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubumuz kazanmış olup Lisans Sözleşmesi'ni imzalamak üzere 26.02.2014 tarihinde davet edilmiştir.

Ancak, Lisans Sözleşmesi'nin imzalanmasına ilişkin yerli, yabancı bankalar ve finans kuruluşları ile üzerinde anlaşılan finansman paketinin dokümantasyon süreci devam ettiğinden. Lisans Sözleşmesi'nin imzalanması için verilen 26.02.2015 tarihinin, İdari Şartname'nin 22.3'üncü maddesi kapsamında ek süre talep edilmesi gündeme gelmiştir.

Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi gerekçesi ile;

sözkonusu talebimizin, kamuoyuna açıklanması konunun gerek ticari bir sır niteliğinde olması gerekse piyasada gereksiz spekülasyonlara ve fiyat dalgalanmalarına sebep olabileceği düşüncesi ile yapılacak ek süre talebinin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın talebimize yanıt vereceği tarihe kadar gizli tutulmasına ve bu kararın açıklamasının ertelenmesine.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 1-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi báşlıklı 6. maddesi kapsamında karar verilmiştir.

KAPANIS Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 11.00'de son verildi. Cemal Cenap AYBAY Ceyhun YAĞLICIOĞLU Arif Başkan Vekili Üye Haluk ELVER Ismail Reha ARAR Orando KALUMENOS Üye Üve Üye Varh Hande TIBUK Eppin Nedim ÖZTÜRK Ali TOPUZ Üye Üye Üye