NET HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2015

Jun 16, 2015

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (16.06.2015)

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĆI

Net Holding Anonim Şirketi, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Kurulu Toplantısı 16.06.2015 tarihinde Olağan Ortaklar Genel Kurulunu mühteakip Saat 12.30’da, 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., No.13, Kat 2, Şişli, İstanbul adresinde yerleşik bulunan Net Plaza Toplantı Solununda, T.C. Gümrück ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret Il Müdürlüğü’nün 12.06.2015 tarih ve 8578141 sayilı yazıları ile görevlendirilen Bakanlılk Temsilcileri Sayın Metin YÖNEY ve Sayın Sabri KÖSE’nin gözetiminde yapilmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 21 Mayıs 2015 tarih ve 8824 sayilı nüshasında, 19 Mayıs 2015 tarihli Yenigün Gazetesinde, Şirketin www.netholding.com internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan edilmek suretiyle, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapilmıştır.

Hazırun cetvelinin tetkikinden, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri elinde bulunan toplam 12,345 TL.’lık sermayeye tekabül eden 12,345 TL.lık, 246,90 adet hissenin asaleten, toplantında temsil edildigi ve böylecegerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve herhangi bir itirazın bulunmadığı görülmekle, toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alndır;

1. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığina Sn. Besim TİBUK’un, Oy Toplama Memurluğu’na Sn. Yüksel USLU’nun, Tutanak Yazmanlığina Sn. Şaziye Zeynep OGUZ DURAN’in seçilmeleri, toplantıya fiziki ortamda katilan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edildi.

2. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanakların imzalanması için Topplantı Başkanlığ’na yetki verilmesi, toplantıya fiziki ortamda katilan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edildi.

3. Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesine istinaden “Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin Yönetim Kurulu tarafından düzenlenebilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin “Holding’in YÖnetimi”başlıklı15 inci ve “Yönetim Kurulu Kararları ve Holding’in Temsili”başlıklı17 nci maddelerinde değiişiklik yapılması hususunda ortaklara bilgi verildi. Esas Sözleşme değiştirilecek maddeler konusunda Sermaye Piyasası Kurulundan 28.04.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-1005 sayilı, T.C. Gümrück ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden 11.05.2015 tarih ve 67300147/431.02-7838359 sayilı ön izinlerin alınmış olduğu, değiişiklik metinin 14.05.2015 tarihinde Şirket Internet Sitesinde (ww.netholding.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP)ilan edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme ile belirlenen nisabin sağlanmış olduğu görülmekle, 15 ve 17 nci maddelerinde değiişiklik metinlerinin Sermaye Piyasasi Kurulu ve T.C. Gümrück ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğ’nince onaylanan secklinde olduğu gibi eklenmesine, toplantıya fiziki ortamda katilan pay sahiplerimizin oybirliği ile karar verildi.

YENİ METİN

HOLDİNG’İN YÖNETİMİ: Madde 15-HOLDİNG, Ortaklar Genel Kurulunca ortaklar arasından veya-disarından seçilen en az 9, en çok 15 üyeden oluşan bir yönetim kurulunca oynetilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kiişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanının yapilmış olduçu, Şirketin internet sitesinde hemen açiklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantilara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklir bir sebebin varlıği halinde, genel kurul karariıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunkan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tan sayi oluşturacak biçimde yarıdan fazlası (A) Grubu pay sahiplerin oyĞokluğu ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.