NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2015

Jun 16, 2015

16.06.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NET HOLDING ANONIM ŞİRKETİ"nin Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması ve 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.06.2015 Salı günü, saat 10:00'da, İstanbul'da 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Caddesi, No.13, Kat 2, Şişli, adresinde yerleşik Net Plaza Toplantı Salonunda; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2015 tarih ve 8578141 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Metin YÖNEY ve Sayın Sabri KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mayıs 2015 tarih ve 8824 sayılı nüshasında, 19 Mayıs 2015 tarihli Yenigün Gazetesinde, Şirketin www.netholding.com internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmek suretiyle, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin çıkarılmış 365.750.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 7.315.000.000 adet hisseden 33.742.633,133 TL'lık sermayeye karşılık 674.852.662,66 adet hissenin asaleten, 255.840.741,411 TL.lık sermayeye karşılık 5.116.814.828,22 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 5.791.667.490,88 adet hisseye tekabül eden 289.583.374,544 TL.'nın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin 24. maddesi uyarınca tevdi edilen temsilcileri tarafından temsil olunduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde olduklarının anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabileceği Bakanlık Temsilcisince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Besim TİBUK tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Besim TİBUK oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmemizde yer aldığı üzere "Elektronik Oy Sayımı" düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın Pay Sahiplerimizin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak Sayın Pay Sahiplerimizin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini ve ayrıca Sn. Ergun ŞENLİK'in de toplantıya katıldığını belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6 ncı fıkra hükümleri gereğince; Şirketimiz Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Haluk ELVER atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

• 1. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. Besim TİBUK'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Yüksel USLU'nun, Tutanak Yazmanlığına Sn. Şaziye Zeynep OĞUZ DURAN'ın seçilmeleri, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edildi.
• 1. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edildi.
• 1. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Raporun uzun olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Rapor müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylanarak, genel kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarların oybirliği ile kabul edildi.

• 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine iliskin Bağımsız Denetim Kurulu BİRLEŞİM BAĞIMSIZ $4¹$ DENETIM VE Y.M.M. A.Ş.'nin hazırlamış olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
• 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan 5. Bilanço okutuldu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylamalar sonucunda Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak düzenlenen Bilanço, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarların oybirliği ile kabul edildi.
• 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Gelir 6. Tablosu okutuldu ve müzakereve acıldı. Yapılan oylamalar sonucunda Sermaye Piyasası Meyzuatı. Türk Ticaret Kanunu ve Sirket Esas Sözlesmesine uygun olarak düzenlenen Gelir Tablosu, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarların oybirliği ile kabul edildi.
• 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki $7₁$ Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda;

SPK II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği'ne (UFRS) göre hazırlanan 2014 yılı konsolide finansal tablolarımızda 22.826.484 TL kar elde edilmiş olup, Vergi ve TTK hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda ise 36.834.851,91 TL zarar edildiği görüldü.

Hem UFRS'ye göre hem de Vergi ve TTK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarımızda geçmiş yıllar zararları bulunmamaktadır.

Ancak Vergi ve TTK hükümlerine göre düzenlenen solo mali tablolarımızda zarar edilmiş olması nedeniyle, UFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan kar dağıtılamayacağından özkaynaklar icerisinde bırakılması.

Ayrıca karın dağıtım tarihi konusunda da bir karar almaya gerek olmadığı, hususu toplantı başkanlığı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; toplantıya gerek elektronik ortama ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarların oybirliği ile kabul edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine istinaden "Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri 8. Hakkında İç Yönerge"nin Yönetim Kurulu tarafından düzenlenebilmesi için Şirket Esas
Sözleşmesinin "Holding'in Yönetimi" başlıklı 15 inci ve "Yönetim Kurulu Kararları ve Holding'in Temsili" başlıklı 17 nci maddelerinde değişiklik yapılması hususunda ortaklara bilgi verildi. Esas Sözleşmede değiştirilecek maddeler konusunda Sermaye Piyasası Kurulundan 28.04.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-1005 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 11.05.2015 tarih ve 67300147/431.02-7838359 sayılı ön izinlerin alınmış olduğu, değisiklik metinin 14.05.2015 tarihinde Şirket İnternet Sitesinde (www.netholding.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme ile belirlenen nisabın sağlanmış olduğu görülmekle, 15 ve 17 nci maddelerinde değişiklik metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan şeklinde olduğu gibi eklenmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile karar verildi.

YENİ METİN

HOLDİNG'İN YÖNETİMİ:

Madde 15-HOLDING. Ortaklar Genel Kurulunca ortaklar arasından veya dışarıdan seçilen en az 9, en çok 15 üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yönetilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanının yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı oluşturacak biçimde yarıdan fazlası (A) Grubu pa sahiplerinin oyçokluğu ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulun'da icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan vönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

HOLDİNG'in yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. HOLDİNG, Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda sirket sözlesmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULU KARARLARI VE HOLDİNG'İN TEMSİLİ:

Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Madde 17-Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

HOLDİNG'in yönetimi ve üçüncü kişiler önünde temsili yönetim kuruluna aittir. HOLDİNG'ce verilecek tüm yazı ve belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların HOLDING'in resmi unvani altına konmuş olması ve HOLDING adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Ancak, gerekli gördüğünde yönetim kurulu, bazı kişilere HOLDİNG'i tek basına ve tek imza ile temsil yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu, HOLDİNG'i temsil ve ilzama vetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olan veya pay sahibi ya da Yönetim Kurulu Üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil vetkisinin olması sarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki üyesi müştereken Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

$\tilde{E}$ . $\omega$

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" uyarınca; Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine alınan Yönetim Kurulu Kararı gereğince, 2015 yılı hesaplarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenmeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.S. firmasının seçiminin kabul edilmesi ile aynı firmanın Topluluk Denetçisi olarak kabul edilmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarların oybirliği ile karar verildi.

1. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2014 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin kabul oylarıyla ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

$\chi^2$

$\alpha_{-K}$

• 1. Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin, 2014 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin kabul oylarıyla ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
• 1. Yönetim Kurulu üye sayısının 11 olarak belirlenmesine, görev süreleri sona eren Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulunun önerisi olan 55639043140 T.C. Kimlik No.lı Besim TİBUK, 11376016410 T.C. Kimlik No.lı Cemal Cenap AYBAY, 55633043368 T.C. Kimlik No.lı Hande TİBUK, 12239478994 T.C. Kimlik No.lı İsmail Reha ARAR, 21188192608 T.C. Kimlik No.lı Mehmet CERİTOĞLU, 25472021148 T.C. Kimlik No.li Orlando KALUMENOS, 37612660674 T.C. Kimlik No.li Ali TOPUZ, 24796784906 T.C. Kimlik No.lı Emin Nedim ÖZTÜRK, 54016069292 T.C. Kimlik No.lı Işık BİREN, 16256321714 T.C. Kimlik No.lı Daryal BATIBAY ve 2585553952 T.C. Kimlik No.lı Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun seçilmelerine, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerimizin 5.863.427 TL red oyuna karşılık 193.684.498 TL kabul oyu, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 90.035.449,544 TL kabul oyu olmak üzere toplam 5.863.427 TL red oyuna karşılık 283.719.947,544 TL kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
• 1. Gündemimizin 13 üncü maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliă gereăince: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin tespiti konusu yer almakta olup, Kurumsal Yönetim Komitesinin raporu ve Yönetim Kurulumuzun kabulü çerçevesinde;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısının 4 olarak belirlenmesine ve üç yıl süre ile görev yapmak üzere; 37612660674 T.C. Kimlik No.lı Sn. Ali TOPUZ, 24796784906 T.C. Kimlik No.lı Emin Nedim ÖZTÜRK, 54016069292 T.C. Kimlik No.lı Işık BİREN ve 16256321714 T.C. Kimlik No.lı Daryal BATIBAY'ın bağımsız üye olarak seçilmelerine, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerimizin 24.607.937 TL red oyuna karşılık 174.939.988 TL kabul oyu, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 90.035.449,544 TL kabul oyu olmak üzere toplam 24.607.937 TL red oyuna karşılık 264.975.437,544 TL kabul oyu neticesinde oycokluğu ile kabul edildi.

• 1. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" gereğince; 14.05.2015 tarih ve 2015/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası hissedarların bilgisine ve görüşlerine sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerimizin 164.238.356 TL red oyuna karşılık 35.309.569 TL kabul oyu, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 90.035.449,544 TL kabul oyu olmak üzere toplam 164.238.356 TL red oyuna karşılık 125.345.018,544 TL kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile red edildi.
• 1. 2015 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000 TL. ücret ödenmesine toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarların oybirliği ile kabul edildi.
• 1. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi isleri yapan sirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer islemleri yapabilmeleri hususunda. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna yetki ve izin verilmesine, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerimizin 77.498 TL red oyuna karşılık 199.470.427 TL kabul oyu, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 90.035.449,544 TL kabul oyu olmak üzere toplam 77.498 TL red oyuna karşılık 289.505.876,544 TL kabul oyu neticesinde oycokluğu ile kabul edildi. $chQ2$

• Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla; Sirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Pivasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde:

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin 2014 yılı yaygın ve süreklilik arz eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkında bilgi verildi.

1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Pivasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde:

Sirketin ortakları veva üçüncü kisiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verildi.

1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından acıklamalarda bulunuldu. Sermave Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde:

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu gereğince; "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verildi.

1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde:

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu gereğince; 2014/2015 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları " hakkında bilgi verildi.

1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla: Sirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Pivasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde;

Yıl içinde yapılan "Bağış ve Yardımlar" ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde:

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

1. Dilekler maddesinde söz isteyen pay sahibi bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından Toplantı Başkanı Holdingimizin genel kurul toplantısına elektronik ve fiziki ortamda katılan hissedarlara teşekkür ederek, toplantıyı kapattığını bildirdi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 16.06.2015

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ Sabri KÖSE Metin YÖNEY TUTANAK YAZMANI TOPLANTI BASKANI OY TOPLAMA MEMURU Şaziye Zeynep OĞUZ DURAN Besim TIBUK Yüksel USLU Reund